集团公司“三重一大”集体决策监督管理控制程序 .docVIP

集团公司“三重一大”集体决策监督管理控制程序 1目的的 2“三重一一大”范围 重大决策策事项： 公司的发展方方向、经营方针、中长期期发展规划等重大战略管管理事项。 公司资产核核销损失、重大资产处置置、产权变动、利润分配配和弥补亏损、增加和减减少注册资本、缴纳国家家税费和国有资本收益等等重大资产（产权）管理理事项。 公司年度生产产经营计划、年度工作报报告、财务预算、决算、、从事高风险经营、公司司内部机构设置、职能调调整等重大生产经营管理理事项。 公司改组改制制、兼并、破产、合并、、分立、解散或者变更公公司，国（境）外注册公公司、投资参股、重大收收购或购买上市公司股票票，国有产权转让等重大大资本运营管理事项。 公司薪酬分配，以及涉及及职工切实利益的重大利利益调配事项。 其他有有关企业全局性、方向性性、战略性的重大事项。。 上级重要文件、重要要会议精神的贯彻落实及及向上级请示报告的重要要事项。 重要干部任免免事项： 党管干部、党党管人才在公司的实现形形式（制定选人用人标准准、选拔任用提名、考核核奖惩等）。 公司本部部中层管理人员（包括重重大项目负责人和重要管管理岗位人员）、各经营营单位班子成员的选聘、、任免、调整。 向控控股、参股企业委派或更更换股东代表（包括委派派高级经营管理人员），，推荐董事会、监事会成成员。 后备干部人选推推荐； 上级各项荣誉人人选推荐； 对干部职工工的奖励和对违犯党纪政政纪干部职工的处理意见见； 工作人员的调入和和调出。 重要项目事项项： 公司年度投资计划划、融资、担保项目。 预算外追加投资项目。 应当向主管上级单位（（部门）报告的重大投资资管理事项。 重大、关关键性的设备引进和重要要物资设备购置等重大招招投标管理项目。 重大大工程承发包项目,以及及其他重大项目的安排。。 年度预算内资金使用用单笔在30万元及以上上的事项。 10万元及及以上的事项。 50万及及以上的事项 5万元及以上基建事事项；单项修缮、改造在在3万元及以上工程事项项；重大捐赠、赞助在11万元及以上的事项。 1万元及及以上的事项；日常费用用在计划外一次性支出11万元及以上的款项。 其他大额额度资金使用。 3“三三重一大”的决策形式及及程序 重要干部任免：根据据《党政领导干部选拔任任用工作条例》的规定，，公司中层干部的任免，，由组织人事部门提出初初步意见，经过组织考察察、征求意见，形成考察察报告，书面征求纪检监监察部门的意见，由公司司党委集体讨论做出任免免决定。对意见分歧较大大或者有重大问题不清楚楚的，应当暂缓决定。 重要项目安排事项：重重要项目的安排事项，必必须由承办或有关职能部部门在充分调查研究或论论证的基础上提出可行性性报告和实施方案，经主主管领导审阅同意后，提提交公司总经理办公会讨讨论决定。必要时提交公公司党委会议讨论决定。。 大额度资金使用事事项：大额度资金必须由由使用单位（部门）拟定定支出计划或报告，经财财务部门审查提出意见，，报主管领导审阅同意后后，按以下规定执行： 年度预算内资金使用单笔笔在10万元以下的项目目由主管领导签发实施；；10万元及以上的项目目由总经理签发实施。 5万元以下的事事项由主管领导签发实施施，单笔在5万元及以上上的事项由总经理签发实实施。 500万以下的事项由公司主主管领导签发实施，单笔笔在50万及以上的事项项由总经理签发实施。 1万元及以以上的物品，必须通过总总经理办公室统一组织进进行采购。 4“三重一一大”的监督管理 凡涉及及“三重一大”问题的工工作会议、总经理办公会会、党委会议必须有详实实的会议记录，会议记录录存档备查。 对于凡未未按规定程序审批或未按按规定要求签字的，相关关部门拒绝加盖公章，涉涉及资金支出的财务部门门拒绝拨款报帐。 对于于未按规定程序选拔的干干部，组织人事部门不予予办理，并必须纠正。 严格实行司务公开制度，，干部任免、奖惩、推荐荐上级荣誉人选等事项，，必须进行公示或公布，，接受群众监督。 纪检检监察审计部门要加强对对执行“三重一大”事项项过程的监督，从源头参参与。 纪检监察部门对对违反“三重一大”规定定的相关责任人要追究责责任，对造成严重后果的的，要从严处理。 5““三重一大”责任追究 ⑴未按按规定内容、范围、程序序报领导班子集体研究决决定的； ⑵擅自改变领领导集体决定或不按领导导集体做出的决定办事的的； ⑶擅自泄露领导集集体研究决定的应保密事事项的； ⑷弄虚作假，，骗取领导集体做出决定定的。 属于个人责任的的，按以下形式追究：情情节轻微的，对主要责任任人给予批评教育、诫勉勉谈话；情节较重、造成成一定损失的，责令主要要责任人写出书面检查或或通报批评；情节严重、、造成恶劣影响和重大损损失的，报上级给予主要要责任人党纪政纪处分，