非法吸收公众存款涉众型经济犯罪情况调查报告.docVIP

非法吸收公众存款涉众型经济犯罪情况调查报告 非法吸收公众存款涉众型经经济犯罪，涉及到国家、、集体、个人等多重利益益，我们把他称为涉众型型经济犯罪。所谓“涉众众，”是指涉及众多的受受害人，特别涉及众多不不特定受害群体的经济犯犯罪。近几年来，此类犯犯罪在一些地区频繁发生生，涉及人员多、时间跨跨度大、地域广，不仅严严重破坏社会主义市场经经济秩序，而且给国家、、集体和人民群众造成了了巨大经济损失。因而是是一类最容易引发不稳定定因素;最容易引起群体体性事件;最容易引起群群情上访;最容易形成新新的社会矛盾;成为影响响地区社会稳定的重大隐隐患。在近年来的经侦工工作中，虽然我们始终把把打击涉众型经济犯罪作作为工作重点，但多种多多样涉众型经济犯罪抬头头甚至扩散的可能性仍然然存在。因此，我们公安安经侦职能部门要始终把把打击防范涉众型经济犯犯罪活动作为工作重点，，防止蔓延坐大，应当采采取有效对策防之蔓延。。 一、非法吸收公众存存款涉众型经济犯罪滋生生和蔓延的原因分析(一一)在新的历史条件下，，随着市场经济的迅速发发展，体制改革后的民营营公司企业不断发展壮大大，为当地农村百姓和下下岗职工提供了再就业的的重要场所。但在事物发发展过程中，有极少部分分的公司企业披着“合法法”的外衣掩盖“非法””的经济犯罪活动，为解解决资金不足问题，违反反国家有关规定，不择手手段筹措资金，疯狂在民民间以高额利息诱骗群众众投资，极大刺激群众现现投现收益的愿望。但目目前国家实行的是刺激消消费的宏观经济政策，银银行存款利率低;收益少少，民间投资市场活跃、、投资需求望盛，相对狭狭窄的投资渠道远不能满满足人民群众日益增长的的投资需求，在客观上为为非法吸收公众存款犯罪罪活动的滋生蔓延提供了了条件。 (二)伪装装逼真，识别投资陷阱难难度大。有部分公司在建建立之初，为得到当地党党委、政府的重视和支持持，有意夸大自已资金充充足、实力雄厚，并拿出出一套具有尖端科技性、、效益性的虚假开发项目目资料作为宣传攻势，骗骗取政府和社会群众的信信任，从而导致公司在不不具备开发物质和条件的的情况下，却顺利取得工工商、税务等部门的相关关手续，为造大影响面和和吸引力，邀请地方拥有有‘权’和‘钱’一手统统的各部门领导及社会各各界同仁志士奠基同贺，，采取这种极其诱惑性的的伎俩，致使三种不同性性格、不同工种的群众上上当受骗，一种是下岗职职工;二种是城镇无职无无业人员及农村部分农民民;三种是国家工作人员员;前两种受害群众防范范意识薄弱，主要是缺乏乏对不法分子公司业务经经营和资信进行印证和深深入了解渠道，处于信息息严重不对称的弱势位置置，无法作出正确判断，，识别不到投资的陷阱，，主观上为不法分子提供供了可乘之机。而不法分分子在运作之初就采取““折东墙、补西墙”的办办法，拿后来投资者的钱钱按时足额兑现先期投入入者的本息，在这种高额额回报的诱惑下，盲目从从众、跟风上当。而第三三种受害的是国家工作人人员，财迷心窍、贪图心心切、有法不依、知法犯犯法，有的不仅把自已的的积蓄搭进去，甚至到银银行借贷也投了进去，除除了因为不法分子的奸狡狡巨猾以外，是因为极个个别国家工作人员贪婪，，丧失了正确的判断力，，主观上更是为不法分子子助长了胆大狂为的野心心。 (三)相关行政政执法部门协调配合机制制不健全。非法吸收公众众存款、集资诈骗等涉众众型经济犯罪活动频繁发发生、愈演愈烈，犯罪花花样不断翻新，手段更加加狡猾。因此，要加强监监管，监管是源头的关键键，是防范经济犯罪的根根本。打击涉众型经济犯犯罪不是公安一家的职责责，涉及经济、宣传、工工商、税务、检、法、银银行、处非和统计等相关关职能部门，要建立长效效机制，协调配合、形成成合力。针对这类涉众型型经济犯罪案件，要做到到早发现、早控制、早处处理 。近来我们在侦办办此类案件中发现，投资资群众往往把这类案件诉诉讼到法院寄予解决，法法院立为“经济纠分”受受理，此类案件涉众多、、地域广，一拖半年一年年，个别受害者半年一年年没有等到法院的明确答答复又才跑来公安报案，，几经周旋才立案侦办，，待去找犯罪嫌疑人时，，人离搂空、早已逃之夭夭夭。这充分暴露了我们们相关部门之间协作机制制的不完善。 二、非法法吸收公众存款涉众型经经济犯罪的特点(一)花花样不断翻新，手段更加加狡猾。非法吸收公众存存款等多种多样涉众型经经济犯罪，在十多年前，，经管部门倡导的“农村村合作基金会”组织，每每个乡镇设一个点，夫妻妻俩经营，从事吸收公众众存款、入股等活动，用用间单的手段攫取钱财。。后来又以造林、种植、、养殖等比较单一的手段段骗取资金。现在逐渐转转变发展项目为投资入股股、投资销售、投资加工工等五花八门的招牌，最最终未见一种项目品牌问问世，所玩这些花招，实实为想套取国家资金，可可见欺骗性更强、手段更更复杂，且单一手段和复复杂手段并存。