上海博加信息科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见书.docxVIP

上海市锦天城律师事务所关于上海博加信息科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见书上海市锦天城律师事务所地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼电话：（8621传真：（8621政编码：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书目录一、本次挂牌转让的批准和授权 7二、本次挂牌的主体资格 8三、本次挂牌的实质条件 8四、公司的设立 11五、公司的独立性12六、公司的发起人及股东 14七、公司的股本及演变19八、公司的业务 25九、关联交易及同业竞争 27十、公司的主要财产 35十一、公司的重大债权债务40十二、公司的重大资产变化及收购兼并 41十三、公司章程的制定与修改 42十四、公司股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 42十五、公司董事、监事和高级管理人员及其诚信情况 43十六、公司的税务、政府补贴及财政拨款 45十七、公司的环境保护和产品质量、技术等标准46十八、诉讼、仲裁或行政处罚 47十九、落实《挂牌审查一般问题内核参考要点（试行）》情况 48二十、本次挂牌的总体结论性意见 622 上海市锦天城律师事务所法律意见书上海市锦天城律师事务所关于上海博加信息科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让之法律意见书致：上海博加信息科技股份有限公司上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受上海博加信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“博加有限”）委托，并根据公司与本所签订的《聘用律师合同》，作为公司聘请的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》（以下简称“《标准指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司申请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让（以下简称“本次挂牌”）所涉及的相关事宜出具法律意见书。本所及经办律师承诺，本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。本所已经得到公司的保证：即公司向本所提供的为出具本法律意见书必需的原始书面材料、副本材料或口头证言均真实、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏；公司向本所提供的有关副本材料或复印件与原件一致。本所律师仅就与本次挂牌有关的法律问题发表法律意见，并不对有关审计、评估等专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及审计、评估等内容时，均为严3 上海市锦天城律师事务所法律意见书格按照有关机构出具的专业报告引述，并不意味着本所律师对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的评价、意见和保证。本法律意见书仅供公司申请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让之目的使用，不得用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为公司申请本次挂牌所必备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就公司申请股票在全国股份转让系统挂牌公开转让相关事宜，现发表法律意见如下：4 上海市锦天城律师事务所法律意见书释义在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：本所、锦天城指 上海市锦天城律师事务所公司、博加信息博加有限指指上海博加信息科技股份有限公司公司前身上海博加广告有限公司上海加衍投资管理合伙企业（有限合伙），曾为上海加衍投资管理合伙企业（普通合伙），系博加信息之股东上海加柠投资管理合伙企业（有限合伙），曾为上海加柠投资管理合伙企业（普通合伙），系博加信息之股东上海加宥投资管理合伙企业（有限合伙），曾为上海加宥投资管理合伙企业（普通合伙），系博加信息之股东加衍投资加柠投资加宥投资指指指硅谷天堂珠源资本指 嘉兴硅谷天堂盈祥投资合伙企业（有限合伙）指 北京珠源资本管理有限公司，系博加信息之股东上海博加营销策划有限公司，曾用名上海加辉营销策划博加营销优向网络本次挂牌指有限公司，系博加信息之全资子公司指 上海优向网络科技有限公司，系博加信息之全资子公司公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开指转让推荐机构、国泰君安立信指 国泰君安证券股份有限公司指 立信