工艺方案及设备选型管理规定.doc

 工艺方案及设备选型管理规定 1 范围 本规定规定了公司新园区建设中的为确保设备，特制定本办法。 工艺装备组 b) 各专业组负责所属工艺领域的工艺方案、设备的分析论证和调研和选型工作； c) 各专业组负责组织技术协议拟制、会签和报批工作； d) 工艺装备组组长会签工艺方案，设备技术协议；审核设备的调研、选型相关文件。 4.2 物资采购组 a) 参与工艺方案、设备的分析论证、调研和选型工作； b) 参与推荐供应商、协助进行技术协议的编制。 4.3消防安全和监督组 根据需要参与工艺方案、设备的分析论证、调研和选型工作。 4.4 使用部门负责人 负责审核技术协议，设备立项表。 4.5 技术中心 从技术改造项目管理角度实施管理，负责审查技术协议，设备立项表。 4.6 领导组 负责审批设备立项表。 4.7 高新二期项目组 负责涉及高新二期项目的工艺技术方案、设备的调研、立项、审批工作。 5 组织机构 6 要求和程序 6.1 工艺方案、设备分析论证。 6.1.1 各专业组对工艺方案进行分析论证，根据项目进度和实际需求，2011年11月30日集团公司批准的设备方案分批次提出设备需求计划（明确调研完成日期、技术协议和立项表签订日期、预计设备到货日期等关键节点）。 6.1.2 未列入2011年11月30日集团公司批准的设备清单的设备，需单独注明并在适当的时候补充调整报告、履行报批程序。 6.1.3 各专业组根据进度计划，邀请供应商到厂交流、网络收集信息或根据以往的经验确定技术方案、设备选型。与供应商交流时必须通知物资采购组、安全消防和监督组以及技术中心、设备使用部门相关人员参与。 6.1.4 公司交流或其他渠道仍不能确定工艺、设备方案的，各专业组可到供应商处或其用户处进行考察，流程是：填写《设备考察申请表》、确定实地考察要点、时间→物资采购组、安全消防和监督组以确认是否需要参与→技术中心审核→工艺装备组审批→填写《出差申请表》→领导组批准。 6.1.5 考察应充分考虑经济性和高效性， 6.1.6 实施考察后续填写《设备考察记录表》和相关资料报工艺装备组，考察资料必须明确说明《设备考察申请表》提出的调研内容的结果。 6.1.7 考察费用报销需经工艺装备组审核→技术中心备案→领导组审批，并符合公司《国内差旅费用报销管理办法》的规定。 6.2 设备选型 6.2.1 单价5万元（含5万元）以上的通用设备或非标设备在调研、考察完毕后，工艺设备组需编制《设备选型报告》。 6.2.2 设备选型报告应包括以下内容： a) 设备主要作用； b) 本次采购设备的配置及其供应商的要求； c) 入围供应商的状况：企业特点、市场表现、技术实力、制造检测能力，产品技术先进性。 6.2.3 《设备选型报告》报批流程：各专业组拟制→使用部门负责人审核→工艺装备组组长会签→技术中心审查→分管公司领导审批。 6.2.4 6.2.5 单价低于5万元的设备，可不编制《设备选型报告》，直接进入立项程序。 6.2.6 供应商不足3家的，需编制《两家\独家采购报告》说明原因，拟制（工艺设备组）→事业部部长审核→物资采购组、工艺装备组会签→总经理批准→消防安全与监督组备案。 6.3 设备立项 6.3.1 设备立项包括 a) 拟制、批准设备购买申请报告； b) 填写设备立项表； c) 拟制、批准并签订技术协议。 6.3.2设备购买申请报告审批流程： 拟制（工艺装备组）→审核（使用部门负责人）→会签（工艺装备组组长、消防安全与监督组、人经部）→审查（技术中心审查）→批准（领导组）。 6.3.3 技术协议审批流程： 拟制（工艺装备组）→审核（使用部门负责人）→会签（工艺装备组组长、消防安全与监督组）→审查(技术中心)→批准（杨品开总助）。该审批流程各部门具体职责详见附录7。 6.3.4设备立项表审批流程： 拟制（工艺装备组）→审核（使用部门负责人）→会签（工艺装备组组长、消防安全与监督组、人经部）→审查（技术中心审查）→批准（领导组）。 6.3.5批准后的技术协议原件由申请人保存，立项表原件由技术中心保存，复印件给相关部门作为物资采购、货款支付、设备验收的依据。 7 编号规则 7.2 编号方法如下： XXXX–XXX–XX–XXX 序列号 业务组（陶瓷、机电、汽配、检测、公用、电镀六类） 所属项目（工业园、高新二期、工业园待定三类） 年号 例：2010年陶瓷事业部申请的第一台工业园设备，所有