【2017年整理】董事长办公会议制度.doc

董事长办公会议议制度 第一条　为促进公司董事谨慎、认真、勤勉地履行法定职责，及时了解公司经营管理状况，落实股东大会和董事会决议的执行情况，公司董事会闭会期间，实行公司董事与公司总经理等高级管理人员（以下简称：高管人员）参加的董事长办公会议制度。 第二条　董事长办公会议原则上每月召开一次，于每月初或月末召开。若遇重大事项或董事长认为必要时也可随时召开。 第三条　董事长办公会议主要内容： 1、听取经理层汇报公司生产经营情况、重大事项进展情况及存在的问题等； 2、检查落实股东大会决议和董事会决议的执行情况； 3、征求董事及高管人员对提交董事会审议事项的意见； 4、检查董事及高管人员履行法定职责情况； 5、研究讨论董事会相关职责的工作安排； 6、学习相关法律、法规知识； 7、沟通研讨其他重大事项和问题。 第四条　董事长办公会议由董事长召集和主持；董事长也可根据需要指定公司其他董事召集和主持。 第五条　董事长办公会议的出席人员包括公司董事会全体成员、监事以及公司总经理、总工程师、副总经理、总经理助理等高管人员。此外，董事长也可根据需要，通知其他相关人员列席会议。 第六条　公司办公室提前三日将召开董事长办公会议的通知以直接送达、传真、电子邮件或其他书面方式送达出（列）席会议的相关人员。因故不能出（列）席会议的人员，应于会议召开前向会议主持人请假。 第七条　公司办公室做好会议记录，并于会后形成会议纪要，抄送公司董事会全体成员和出（列）席会议的相关人员，并抄送监事会备查。 第八条　本制度由公司办公室拟定，经董事会讨论通过后施行，修改时亦同。 ZYJ—401 设备交接清单 共 页 第 页 工程名称：桥口联合站安全隐患治理工程 单元名称：电气 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：中原油气天然气处理厂1万 吨/年丁苯乳胶工程 单元名称：电气工程 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 防爆照明配电箱 XMB-1216N 台 2 2 防爆照明配电箱 XMB-416N 台 1 3 防爆照明配电箱 XMB-816N 台 1 4 防爆动力配电箱 XMB-606N 台 2 5 防爆动力配电箱 XMB-406N 台 1 6 动力配电柜 ZGC-2-改 台 1 7 动力配电柜 ZGC-1-改 台 1 8 低压配电柜 GGD2 台 5 9 照明配电箱 V306D 台 2 10 轴流风机 BT35-11-2.8A 台 28 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日 ZYJ—401 设备交接清单 共 1 页第 1 页 工程名称：采油三厂卫38#站电力线路改造工程 单元名称： 序号 设备名称 型号及规格 单位 数量 备 注 1 电力变压器 S9-630/10/0.4KV 台 1 （甲供） 2 电力变压器 S9-630/10/1.14KV 台 1 （甲供） 3 户外高压SF6断路器 LW3-10 I 110/630-8 台 2 （乙购） 4 35KV氧化锌避雷器 HY5WZ-51/134W 组 2 （乙购） 5 高压快速跌落式熔断器 PRWG2-40.5HK 组 2 （乙购） 6 10KV氧化锌避雷器 HY5WS-10/30 组 3 （乙购） 7 动力配电箱 台 1 （乙购） 接受单位： 接受代表： 年 月 日 移交单位： 移交代表： 年 月 日