曹书记关于绩效考核--讲话.docVIP

在中国石油陕西销售公司2010年工作会议 暨职代会议结束时的讲话 曹俊文 （2010年1月26日） 各位代表、同志们： 在会议即将结束之际，我着重讲讲2010年的绩效考核。 一、上级给我们陕西公司下达的关键业绩指标 今年集团公司总经理蒋洁敏作为发约人与我们受约人签定《安全环保责任书》，主要内容： 一是责任指标。杜绝较大及以上生产安全事故；杜绝较大及以上环境污染和生态破坏事故；杜绝一般工业生产安全事故A级。 二是责任追究。㈠发生一起重大及以上安全环保事故，或年内发生一起较大工业生产安全事故，或年内发生两起较大环境污染和生态破坏事故，给予企业主要负责人免职处理；根据其所负责任、情节较重和损失大小，按照有关规定给予相应行政处分。㈡发生一起一般工业生产安全事故A级的，或一起较大环境污染和生态破坏事故，对企业主要负责人进行诫勉谈话，并根据其所负责任、情节较重和损失大小，按照有关规定给予组织处理或行政处分。㈢发生较大工业生产安全事故或较大环保事故，扣减企业主要负责人及分管业务领导业绩分值30分；发生重大安全环保事故，扣减企业主要负责人及分管业务领导业绩分值60分；发生特别重大安全环保事故，企业主要负责人及分管业务领导年度业绩分值按0分计算；班子副职按正职的80%扣减。发生较大工业生产安全事故或较大环保事故，扣减单位工资总额基数的1.5%及当年新增工资的1/3；发生重大安全环保事故，扣减单位工资总额基数的3%及当年新增工资的2/3；发生特别重大安全环保事故，扣减单位工资总额基数的3%及全额扣减当年新增工资。㈣事故责任涉及上市公司及未上市企业的，同时追究责任。 销售板块在集团公司下达的专业公司总任务基础上，对36家地区公司又分解了2010年关键业绩指标，分别与各地区公司签定了《2010度年绩效合同》。本年度，我们陕西公司的绩效合同由四大类指标、五大块内容构成。 ㈠效益类指标权重55%，即：平均投资资本回报率20.4%、吨油税前利润169.46元/吨、吨油营销成本231.62元/吨、非油品销售收入11000万元，利润1100万元、应收款项按财务部相关文件规定执行、计划投资完成大于95%且无违反投资管理办法的行为，信息化投资完成大于95%； ㈡服务类指标权重5%，即：客户管理制度建设，形成客户创新、客户保有率管理制度； ㈢营运类指标权重25%，即：市场份额70.1%、零售计划完成率100%、发卡量22万张、员工伤亡事故千人死亡率为零； ㈣人员类指标权重为15%，即：反腐倡廉、依法经营和队伍稳定、员工总量控制在10981人，其中市场化用工4191人； ㈤其他相关指标：一是发生安全环保责任事故的，按《安全环保责任书》规定追究受约人和单位的责任；二是发生重大质量、计量责任事故的，分别扣减综合绩效分值3分；发生特大质量、计量责任事故的，分别扣减综合绩效分值5分；三是建立全员绩效考核制度的，奖励综合绩效分值5分；未建立的，扣减综合绩效分值5分；四是经济增加值指标（EVA）作为模拟考核指标，比上一年有改善的，奖励综合绩效分值5分。 在《2010年度绩效合同》之外，销售板块给我们明确的销售量指标是350万吨，其中：零售量为292万吨。这“一书一合同”规定了陕西公司今年的工作目标，明确了我们的经济责任、政治责任和社会责任，也是我们分解任务、层层落实责任、推进全员绩效考核的依据。 按照集团公司党组的决定，对所属企业从2010年起推行经济增加值（EVA）考核，除试点企业外，我们均作为模拟考核指标，只奖不罚。该指标是指从税后净营业利润中扣除包括股权和债务的全部投入资本成本后的所得，其核心是资本投资是有成本的，企业的盈利只有高于其资本成本的才会为股东创造价值。从字面上理解，类似于工程项目在财务评价中使用的基准内部收益率，我们占用23亿资产，在工程项目财务评价时，一般规定的参数是不低于银行当期基准利率的2倍。目前大多数参数为12%，也就是说我们税后净利润只有大于2.76亿元，才是有价值的企业。按这套评价体系，有利润的企业不一定有价值，有价值的企业就一定有利润，并且利润必须大于资本成本。 二、在集团公司下达的指标指导下，进一步完善绩效考核办法 我们对市公司的考核办法基本上是沿用了2008年的绩效考核办法，突出安全环保和零售量两大指标，均衡受控，动态平衡好员工总量和工资总额两只笼子，强化分配的激励约束机制，两年来的实践证明这个办法较为科学、合理、可行。所以，2010年的绩效考核办法是照2008年的办法复制粘贴下来的。 （一）对单位 按员工总量核定基础工资，在册员工70%的基本工资作为保底工资，不与业绩指标完成情况挂钩，每月直接拨付。 星级加油员津贴、一线上岗津贴、住房补贴、安全环保专项奖金、地区补贴（延安、榆林）、年休假补贴工资、11天法定节假日加班工资和内退人员生活费等