信息披露管理制度(二)[7p].docVIP

北京全聚德烤鸭股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了对北京全聚德烤鸭股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作加以规范，确保公司公开披露信息的真实性、完整性、准确性和及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将对公司股票价格可能产生重大影响的信息，在规定时间内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人；董事会秘书是信息披露管理工作的直接责任人。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露的基本原则是：真实、准确、完整、及时。 第五条 公司履行以下信息披露的基本义务： (一)及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息； 　　(二)确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。 　　公司对履行以上基本义务以及本规则规定的具体要求有疑问的，应当向交易所咨询。上市公司不能确定有关事件是否必须及时披露的，应当报告交易所，由交易所审核后决定披露的时间和方式。 　　第六条 公司董事会全体成员须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈