深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于.pdfVIP

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2016-040 深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于 全资子公司深圳前海建艺资本有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、2016年9月14 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 全资子公司深圳前海建艺资本有限公司（以下简称 “建艺资本”，注册资本为人 民币1,000万元）与浙江陆特能源科技股份有限公司（证券简称：陆特能源；证 券代码：832184 ）（以下简称“陆特能源”）签署《浙江陆特能源科技股份有限 公司股票发行认购协议》（以下简称 “《股票认购协议》”）。建艺资本以人民币 21,945.775万元认购陆特能源新发行的1,675.25万股股票。本次增资完成后陆特能 源注册资本为人民币8,376.25万元，建艺资本持有陆特能源20% 的股权。 2 、2016年9月14 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于全资子公 司深圳前海建艺资本有限公司对外投资的议案》，本次交易事项在公司董事会审 议权限内，无需提交公司股东大会审议。 3、本次交易不构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 （一）增资方式 建艺资本将以现金出资的方式进行增资，资金来源为建艺资本自有或自筹资 金。 1 （二）标的公司基本情况 1、公司名称：浙江陆特能源科技股份有限公司 2 、成立日期：2005年12月12 日 3、法定代表人：夏惊涛 4 、注册资本：6,701万元，本次发行后增至8,376.25万元 5、注册地址：杭州市滨江区江南大道288号康恩贝大厦1幢1202-1室 6、经营范围：服务：地源热泵中央空调系统、太阳能技术、工业热回收系 统的技术开发、技术服务、成果转让，机电设备的安装（涉及前置审批的项目除 外）；批发、零售：机电设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动） 7、统一社会信用代码：91330100782367113E 8、经营情况 陆特能源是一家专注于浅层地热能开发利用的科技型公司，以单体/ 区域建 筑节能技术研发、咨询、设计、实施、改造、运营为业务范围，目前主营业务为 地源热泵节能中央空调系统。截止2015年末，陆特能源拥有机电设备安装工程专 业承包壹级、国家高新技术企业资质等资质证书，拥有国家发明专利（已授权） 7项，实用新型专利（已授权）42项，计算机软件著作权7项，“陆特能源”等系 列注册商标22个。 9、本次增资前后的股权结构： （1）本次增资前，夏惊涛直接持有陆特能源37.98% 的股份，通过杭州涛杰 投资咨询有限公司、杭州高腾投资咨询有限公司间接持有陆特能源22.86% 的股份， 持股比例合计为60.84%，是陆特能源的实际控制人。陆特能源前五大股东持股情 况如下表： 序号 股东名称 持有股份（万股） 持股比例（%） 1 夏惊涛 2,544.89 37.98 2 2 杭州涛杰投资咨询有限公司 831.58 12.41 3 杭州高腾投资咨询有限公司 700.28 10.45 4 浙江盈瓯创业投资有限公司 457.57 6.83 5 浙江合力创业投资有限公司 364.80 5.44 6 其他