浙江唐德影视股份有限公司关于非公开发行股票申请文件二次.PDFVIP

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2017-002 浙江唐德影视股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复 （第二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称 “公司”、“唐德影视”或“申请人”） 于2016 年8 月29 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 签发的《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见》（中 国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书 160507 号，以下简称 “反馈意 见”），公司会同本次非公开发行股票的保荐机构长江证券承销保荐有限公司、瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）对反馈意见中提出的问题进行了逐项落实，于 2016 年 11 月23 日出具 《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请文件 二次反馈意见 回复报告》（以下简称“反馈意见回复”），并刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（ ）。公司已将上述反馈意见回 复上报中国证监会。 公司于2016 年 12 月 19 日召开第二届董事会第三十一次会议，根据本次募 集资金拟投资项目的实际进展情况，并经过审慎考虑和研究，决定调减本次非公 开发行股票数量上限、募集资金总额，审议通过了《关于调整公司非公开发行A 股股票方案》、《非公开发行A 股股票预案（第三次修订稿）》等相关议案。据此， 公司及相关中介机构对上述反馈意见回复进行了修订，并于2016 年 12 月 19 日 出具《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见 回复 报告 （修订稿）》，并刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。公司已将上述反馈意见回复上报中国证监会。 1 根据本次募集资金拟投资项目备案的最新进展以及关于“……好声音”诉讼 管辖权异议的裁定结果等，公司及相关中介机构再次对反馈意见回复进行了修 订，具体内容详见本公告附件。公司将于公告后两个工作日内向中国证监会报送 反馈意见书面回复材料。 本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司董事会 二〇一七年一月十一日 附件：《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意见 回 复报告 （第二次修订稿）》 2 《浙江唐德影视股份有限公司非公开发行股票申请文件二次反馈意 见》回复报告 （第二次修订稿） 问题 1：申请人本次募投拟用于补充影视剧业务营运资金，包括 12 部电视 剧制作、5 部电影制作。请申请人说明上述影视剧是否有明确的募投意向，说明 上述项目的剧本备案完成情况和项目进展情况。请保荐机构核查并发表意见。3 问题2 ：申请人2016 年1 月与荷兰Talpa 签署《“……好声音”协议》，获得五 年期间内在中国区域（含港澳台地区）独家开发、制作、宣传和播出第5-8 季《中 国好声音》节目，并行使与《中国好声音》节目相关知识产权的独占使用许可的 授权，同时申请人应支付授权许可费6,000 万美元，目前已支付1,000 万美元。此 后，就《中国好声音》的宣传、推广和制作，申请人与上海灿星、世纪丽亮产生 纠纷，申请人已于2016 年6 月就此提起民事诉讼案件尚待法院审理。2016 年7 月起，因涉及版权纠纷，浙江卫视已将 “中国好声音”更名为 “中国新歌声”。 请申请人：（1）说明已支付授权许可费的会计核算情况，（2 ）说明与Talpa 签署 的许可协议中对授权许可费支付义务如何约定，申请人是否应按约定支付余款 （5,000 万美元），（3 ）说明有无相关计