山东华鹏玻璃股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告.pdfVIP

证券代码：603021 证券简称：山东华鹏 公告编号：临2015-039 山东华鹏玻璃股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：江苏石岛玻璃有限公司 （预核准名，最终以工商部门注册 后的公司名称为准）。 ●投资金额：注册资本为人民币1000万元，公司以货币资金出资，占注册资 本的100% 。 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 本公司拟投资设立全资子公司，江苏石岛玻璃有限公司 （预核准名，最终以 工商部门注册后的公司名称为准），本公司以货币资金出资人民币1000万元，占 注册资本的100% 。 2 、董事会审议情况 2015 年10月14日，公司以现场表决方式召开了第五届董事会第十五次会议， 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立全资子公司的 议案》。 3、投资行为生效所必需的审批程序 根据公司章程有关规定，本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司 董事会审批权限内，无需经股东大会批准。 本项对外投资不涉及关联交易。 二、拟设立全资子公司的基本情况 1、公司名称：江苏石岛玻璃有限公司 （预核准名，最终以工商部门注册后 的公司名称为准） 2、注册地址：江苏省南通市锡通科技产业园 3、注册资本：人民币 1000 万元 4、出资方式：现金出资 5、股权结构：山东华鹏玻璃股份有限公司 100%控股 6、法定代表人：王德超 7、经营范围：日用玻璃制品的制造与销售 （经营范围需经相关部门审批， 最终经营范围以工商登记为准） 8、治理结构：委派王德超担任江苏石岛玻璃有限公司执行董事，兼任公司 总经理，委派宋国明担任公司监事。 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同，仅 需公司董事会审议通过。 四、对外投资设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响 1、对外投资设立子公司的目的 该子公司拟进行轻量化玻璃制品的生产经营。 江苏省食品行业处于全国“第一方阵”，位居山东、河南、辽宁、湖北、四 川之后排全国第六。而周边地区，如上海市，2014年上海市日用玻璃制品及玻璃 包装容器生产量不足3万吨，总体产量低。所以轻量化玻璃制品在当地的市场前 景良好。而且江苏省及周边有着丰富的煤炭资源和石英矿砂。煤炭、石英砂、碎 玻璃是玻璃生产的主要原料。用当地的原料生产，并在江苏省及周边销售，与外 省玻璃瓶相比，大大节省了原料运输及成品运输成本，有着明显的成本优势。 2 、存在的风险 日用玻璃制品的生产和销售业务具有一定的市场风险和经营风险，在业务的 开展和盈利水平上具有一定的不确定性。 子公司目前正处于筹建阶段，尚未取得有关政府部门的最终批准，存在不确 定性。 3、对公司的影响 子公司设立后，将依托长三角广阔的市场，利用当地便利的交通条件和区位 优势，通过新建生产线等方式从事高档日用玻璃制品的研发和生产，以满足该地 区市场对公司产品的需求，提高供货反应速度，降低原料和产品的运输成本，优 化公司的生产布局，提高公司盈利。 五、备查文件 《山东华鹏玻璃股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》 特此公告。 山东华鹏玻璃股份有限公司董事会 2015 年10 月14 日