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西宁特殊钢股份有限公司 二〇一六年第三次临时股东大会 会议资料 二〇一六年八月十六日 会议议程 时间：2016 年8 月16 日 （星期二）下午3：00 点 地点：公司办公楼101 会议室 主持人：董事长 郭海荣 会序 议 题 预案执行人 一 介绍到会股东情况 审议关于增加公司营业范围并修改《公司章 董 秘 杨 凯 二 程》的议案 三 审议公司2016 年下半年对外担保计划 财务总监 钟新宇 四 审议公司转让应收款项的议案 关于王大军先生辞去公司七届董事会董事 五 职务的议案 关于李学勇先生辞去公司七届监事会监事 六 职务的议案 董 秘 杨 凯 审议关于推选钟新宇先生为公司七届董事 七 会董事候选人的议案 审议关于推选谢海先生为公司七届监事会 八 监事候选人的议案 九 与会股东划票表决 到会股东及股东代表 十 宣读法律意见书 顾问律师 任 萱 十一 宣读股东会决议 董 秘 杨 凯 关于增加公司营业范围 并修改《公司章程》的议案 各位股东： 受董事会委托，下面作《关于增加公司营业范围并修改公司 章程的议案》，请各位股东审议。 为了充分利用氧气资源并实现氧气经销业务发展的多元化， 同时提升公司资产使用效率，拟增加氧气相关配套产品的经销业 务及停车服务业务，拟将“销售医用氧气钢瓶、氧气袋、氧气表； 销售工业氧气表、氧气袋、氧气枪；销售旅游用便携式氧气罐、 停车服务等”加入到公司营业范围，并对公司章程相关条款进行 修订。具体如下： 将：“第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、 冶金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制 造、安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、 门座起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重 设备、缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、 采暖供销；煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金 属及非金属材料；冶金产品检验（依据证书附件认可范围为准）； 五金、矿产、建材、废旧物资销售；给排水、电、气（汽）管理 施工；工业炉窖；工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、 劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体(氧、氩、氮气)；科技咨询服 务、技术协作；装卸搬运服务、仓储服务、气瓶检验服务、会议 展览服务、有形动产租赁服务；热轧棒材、钢筋(坯)的生产及销 售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经营进出 口代理业务；铁合金、钢铁材料、冶金铸件等冶金产品及冶金炉 料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加工销售；铁艺、 铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；普通货运；矿渣微细 粉的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售；炼铁业粉尘的处理 及销售；包装袋、石棉制品、耐火材料、帐篷、篷布、机电产品 备件、五金结构件、化工产品（不含危险化学品）、百货、电脑 耗材、暖气片销售；室内装饰装潢；矿产品；各类再生资源的收 购、销售、加工利用；黑色和有色金属废料及制品；报废的机械 设备和机电设备（不含废旧汽车）、做废旧物资处理的仓储积压 产品、残次品回收（加工）；废旧轮胎、橡胶的加工利