北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有.PDFVIP

深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 9-10 层 邮政编码：518026 10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518026, P.R.China 电话/Tel：(86755) 3325 6666 传真/Fax：(86755) 3320 6888/6889 网址： 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市优博讯科技股份有限公司 召开 2017 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市优博讯科技股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”） 的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受深圳市优博 讯科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2017 年第一次 临时股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意 见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东大会的合法、合规、 真实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述 及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，依照律师行业公认的业务标准、道 德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证， 现出具如下法律意见： - 1 - 一、 本次股东大会的召集和召开程序 （一） 本次股东大会的召集 为召开本次股东大会，公司董事会于 2017 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 （/）上公告了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会 的通知》。 经查验，该等通知及公告载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对 会议议案的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行 使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系 人姓名和电话号码。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（下称“《网络投票 实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 （二） 本次股东大会的召集人资格 根 据《 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会的召集 人为公司董事会，本所律师认为，公司董事会具备本次股东大会的召集人资格， 本次股东大会的召集人资格合法、有效。 （三） 本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2017 年 3 月 29 日下午 15:00 在深圳市南山区高新区南区粤兴三道 8 号中国地质大学 产学研基地中地大楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室如期召开。 公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 3 月 29 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2017 年 3