西安旅游股份有限公司二〇一六年度独立董事述职报告.PDFVIP

西安旅游股份有限公司 二〇一六年度独立董事述职报告 我们作为西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董 事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，在 2016 年度的工作 中，履行了独立董事的职务，积极出席了公司的相关会议，认真审议 了公司董事会的各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我们在 2016 年度 履行独立董事职责情况向公司各位董事述职如下： 一、出席董事会及股东大会情况： 2016 年度，我们积极出席了公司的董事会和股东大会，并认真 审议了各项议案，履行了独立董事勤勉尽责的义务。公司董事会、股 东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 2016 年度出席董事会会议的情况如下： 本年应参加 独立董事姓名 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 董事会次数 金 博 19 19 0 0 陶克俭 19 19 0 0 李铁军 3 3 0 0 二、发表独立意见的情况： 2016 年度，我们作为公司的独立董事，本着对全体股东和利益 1 相关者负责的态度，发表独立意见如下： （一）2016 年 1 月 26 日，我们就公司第七届董事会 2016 年第 一次临时会议审议通过的《关于签订 2016 年春节蒸碗采购合同暨关 联交易的议案》发表独立意见如下： 西安旅游股份有限公司解放饭店与西安大业食品有限公司之间 签订的《关于签订 2016 年春节蒸碗产品采购合同》，将有效降低产 品成本，提高公司节???产品业务的盈利能力。公司与关联方发生的关 联交易符合公司和全体股东的利益，交易价格按市场价格确定，定价 公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股 东利益的行为，所采取的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （二）2016年3月11日，我们就公司第七届董事会2016年第二次 临时会议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、关于董事候选人任职资格的独立意见 本次董事候选人段伟先生、吴妍女士提名程序符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。根据董事候选人的个人履历、工作业绩等 情况，我们认为董事候选人具备担任上市公司董事的资格。未发现曾 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 2、聘任高级管理人员的独立意见 公司本次聘任王伟先生为总经理、段伟先生为常务副总经理，经 审核，我们认为提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 2 关规定，经过对他们个人简历的审查，其学历、专业知识、技能及管 理经验能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在受到中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合担任上市公司高级管理人员 任职资格的条件。 （三）2016 年 3 月 23 日，我们就公司第七届董事会第十三次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、关于公司