上海新文化传媒集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决.PDFVIP

证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2017-028 上海新文化传媒集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月10日 以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第三届董事会第九次会议的 通知，并于2017年3月24日上午10：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应参加董事7人，实际参加董事7人，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《上海新文化传媒集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长 杨震华先生主持。 二、会议审议情况 会议经审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2016 年 年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2016 年年度报告及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站上的相关内容。公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》上刊登了《2016 年年度报告披露提示性公告》。 本议案尚需提交 2016 年度股东大会审议。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 2、审议通过了《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》 公司独立董事、监事会分别对公司《2016年度内部控制评价报告》发表了意 1 见，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2016年度内部控制评价报 告相关事项的核查意见》，具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上的相关内容。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 3、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 公司独立董事、监事会分别对公司2016年度募集资金存放与使用情况发表了 意见，保荐机构出具了《海通证券股份有限公司关于公司2016年度募集资金使用 情况的核查意见》， 众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月24日出具了 众会字（2017）第1816号《关于上海新文化传媒集团股份有限公司2016年度募集 资金存放与使用情况的鉴证报告》。 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 4、审议通过了《关于公司2016年度社会责任报告的议案》 具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关内容。 本议案尚需提交2016年度股东大会审议。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 5、审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》 董事会认真听取了《2016年度总经理工作报告》，报告真实、客观地反映了 公司2016年度生产经营情况。2016年度，公司实现营业收入111,304.74万元，较 上年同期增长了8.47%；营业利润31,952.09万元，较上年同期增长1.29%；利润 总额为35,216.36万元，较上年同期增长6.59%；归属于上市公司股东的净利润为 26,520.20万元，较上年同期增长6.86%。较好地完成了年度经营计划。 表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。 6、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》 2 《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站上的公司《