中信出版集团股份有限公司董事变动公告.PDFVIP

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中信出版集团股份有限公司董事变动公告.PDF

公告编号:2017-020 证券代码:834291 证券简称:中信出版 主办券商:中信建投 中信出版集团股份有限公司 董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2017 年第一次临 时股东大会于 2017 年 3 月 29 日审议并通过《关于补选公司董事的议 案》:经公司控股股东提名,补选施宏俊先生担任公司董事;补选张 克先生担任公司独立董事。新任董事、独立董事任期自股东大会决议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会 4 人, 持有公司股份 142,613,636 股,占股份总数的 100%,会议由公司董 事长王斌先生主持。 相关决议的表决情况为: 同意股数 142,613,636 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃 权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 (二)被任免人员情况 新任董事施宏俊、独立董事张克均未持有公司股份,且均不属于 失信联合惩戒对象。 1 公告编号:2017-020 (三)任免原因 根据公司现行《公司章程》及控股股东提名,结合公司实际经 营管理需要,公司补选一名董事、一名独立董事。 二、任免对公司的影响 (一)对公司治理机制的影响 根据公司现行《公司章程》的规定,公司董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名。本次股东大会补选施宏俊先生担任董事、张克先 生担任独立董事后,公司董事会成员由 7 名增至 9 名,并有 3 名独立 董事,符合《公司章程》的规定。 (二)对公司生产、经营的影响 施宏俊先生具有丰富的出版行业经验及企业管理经验,现任公司 总经理;张克先生为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)董事长、 首席合伙人,是会计专业人士。本次补选董事、独立董事,符合公司 治理要求,有利于公司进一步规范运作,不会对公司经营、董事会运 作产生不利影响。 三、备查文件 (一)公司 2017 年第一次临时股东大会决议。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2017 年 3 月 29 日 2

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