上海龙韵广告传播股份有限公司第三届董事会第二十三次会议.PDFVIP

证券代码：603729 证券简称：龙韵股份 公告编号：临 2017-006 上海龙韵广告传播股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 上海龙韵广告传播股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三 次会议（以下简称“会议”）通知于 2017 年 2 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2017 年 2 月 20 日 13:30 在公司（上海浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 17 楼） 一号会议室召开。应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、部分高管人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、??开以及参与会议董事人数符合《公司法》、《 公司章程》 等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，作出如下决议： 审议通过《关于全资子公司新疆逸海电广传媒文化发展有限公司向银行申 请综合授信以及公司为本次综合授信提供担保的议案》 为更好的开展业务及服务客户，公司董事会同意全资子公司新疆逸海电广 传媒文化发展有限公司（以下简称“新疆逸海”）向上海浦东发展银行股份有限公 司乌鲁木齐分行申请最高不超过 3,000 万元、期限为一年的银行综合授信（实际 授信额度最终以银行审批结果为准），并同意公司为新疆逸海的此次综合授信提 供担保。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 上海龙韵广告传播股份有限公司 董事会 二〇一七年二月二十一日