关联交易公告.PDFVIP

证券代码：300071 证券简称：华谊嘉信 公告编号：2017-031 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 因公司经营和业务发展需要，北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 （以下简称“公司”或“华谊嘉信”）之参股孙公司上海好耶智易广告有限公司（以 下简称“好耶智易”）与公司之全资孙公司上海诠释广告有限公司（以下简称“诠释 广告”）、上海好耶趋势广告传播有限公司（以下简称“好耶趋势”）、上海圣弘数字 技术有限公司（以下简称“圣弘数字”）、新好耶数字技术（上海）有限公司（以 下简称“好耶数字”）就媒体资源采购存在业务往来，公司全资子公司北京华谊葭 信营销管理有限公司（以下简称“华谊葭信”）与参股子公司江西易臻科技有限公 司（以下简称“易臻科技”）、上海演娱文化传媒有限公司（以下简称“上海演娱”） 就体验营销服务存在业务往来，公司之全资孙公司北京迪思公关顾问有限公司 （以下简称“迪思公关”）、 北京迪思互动广告有限责任公司（以下简称“迪思互 动”）、北京顶点透视公关顾问有限公司（以下简称“顶点透视”）、北京迪思康诺咨 询有限公司（以下简称“迪思康诺”）及全资子公司天津迪思文化传媒有限公司（以 下简称“迪思文化”）与江西华玮文化传媒有限公司（以下简称“江西华玮”）就公 关活动存在业务往来，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了关于《公司 签订日常关联交易协议》的议案，其中包含了如下子议案：1、诠释广告与好耶 智易的关联交易；2、好耶趋势与好耶智易的关联交易；3、圣弘数字与好耶智 易的关联交易；4、好耶数字与好耶智易的关联交易；5、华谊葭信与易臻科技 的关联交易；6、华谊葭信与上海演娱的关联交易；7、北京迪思公关顾问有限 公司与江西华玮的关联交易；8、天津迪思文化传媒有限公司与江西华玮的关联 交易；9、北京迪思互动广告有限责任公司与江西华玮的关联交易；10、北京顶 点透视公关顾问有限公司与江西华玮的关联交易；11、北京迪思康诺咨询有限公 司与江西华玮的关联交易。 参照第三方市场价格，上述公司与好耶智易的日常关联交易合计年交易金额 约为 220,650,673.71 元，超过公司最近一期经审计净资产的 5%，上述关联交 易商需提交股东大会审议。 审议上述关联交易议案时，独立董事事前发表了同意意见，关联董事履行了 回避制度。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组、不构成借壳，不需要经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、名称：上海好耶智易广告有限公司 成立时间：2010 年 5 月 27 日 注册地点：上海市崇明县城桥镇秀山路 8 号 3 幢 3 层 D 区 2026 室（上海 市崇明工业园区) 法定代表人：姚晓洁 注册资本：500 万元 公司类型：有限责任公司 经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，组织文化艺术活动交流，经 济信息咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，展览展示服务，多 媒体领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，电子商务（不得从事 增值电信、金融业务），计算机领域内的技术服务、技术咨询，网上销售化工产 品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、 日用百货、包装材料、鲜花、电子产品、工艺品、皮革制品、服装鞋帽、玩具、 钟表眼镜及配件、文教用品、照相器材、体育用品、家具、家用电器、装潢材料、 电脑及配件、汽摩配件、宠物用品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】 截止 2016 年 12 月 31 日，好耶智易总资产 125,386,033.81 元，净资产 951,486.55 元，2016 年实现营业收入 230,945,863.91 元，净利润 1,235,502.61 元。（以上数据未经审计）。 公司全资孙公司好耶广告持有好耶智易 50%股权