木林森股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2016-026 木林森股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于 2016年4月11日以现场方式在本公司五楼会议室召开，会议通知于2016年4月1日 以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，应出席董事7 人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决，与会 董事经认真审议，形成以下决议： 一、审议并通过了《关于调整非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》 根据公司2015年10月12日召开的第二届董事会第十九次会议决议、2015年10 月28日召开的2015年第五次临时股东大会审议批准的《关于调整公司2015年度非 公开发行股票方案的议案》，若公司股票在定价基准日至本次发行之日期间发生 除权、除息的，发行价格、发行数量将相应调整。根据上述决议及相关规定，公 司本次非公开发行股票的发行价格调整为不低于28.00元/股，发行数量相应调整 为不超过83,857,858股。 详细内容见公司2016年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《木林森股 份有限公司关于实施2015年度分红方案后调整非公开发行股票发行价格和发行 数量的公告》。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议并通过了《关于公司新增申请发行超短期融资券额度的议案》 为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，补充营运资金，公司拟新增申 请注册不超过人民币15亿的超短期融资券。 详细内容见公司2016年4月12日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的《木林森股 份有限公司关于新增申请发行超短期融资券额度的公告》。 表决结果：7 赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 特此公告！ 木林森股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 12 日