深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事履行职责情况报告（.PDF

独立董事履行职责情况报告（2016 年度） 深圳莱宝高科技股份有限公司独立董事履行职责情况报告 （2016 年度） 张百哲先生、熊楚熊先生、蒋大兴先生、杜文君女士作为深圳莱宝高科技股份有限 公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定， 尽职尽责，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责。根据深圳证监局《关于进一步 提高独立董事履职情况透明度的通知》（深证局公司字【2012】27 号）的文件规定，现 将公司独立董事 2016 年度履行职责情况报告如下： 一、参加董事会及其专门委员会会议工作情况 独立董事 董事会 实际参加 委托出席 是否连续两次 具体职务 缺席次数 姓名 应出席次数 会议次数 次数 未亲自出席会议 张百哲 独立董事 8 8 0 0 否 熊楚熊 独立董事 4 4 0 0 否 蒋大兴 独立董事 4 3 1 0 否 杜文君 独立董事 4 4 0 0 否 独立董事 董事会专业委员 实际参加 委托出席 是否连续两次 具体职务 缺席次数 姓名 会应出席次数 会议次数 次数 未亲自出席会议 战略委员会 1 1 0 0 否 召集人 张百哲 审计委员会 7 7 0 0 否 委员 审计委员会 2 2 0 0 否 召集人 熊楚熊 薪酬与考核 0 0 0 0 否 委员会委员 提名委员会 蒋大兴 0 0 0 0 否 召集人 薪酬与考核 委员会召集 0 0 0 0 否 杜文君 人 提名委员会 0 0 0 0 否 委员 备注：2016 年 5 月，2015 年度股东大会选举熊楚熊、蒋大兴、杜文君担任公司独立董