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比特币的风险与监管.pdf 36页

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比特币的风险与监管
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法 律 硕 士 专 业 学 位 论 文 比特币的风险与监管 作 者 姓 名: 严婷婷 指 导 教 师: 周勇兵 西 南 政 法 大 学 万方数据 比特币的风险与监管 内容摘要 在2013 年的雅安地震捐赠中,众多的捐赠名单中赫然出现了比特币的身影, 自此,比特币逐渐被中国公民所熟知。比特币在2013 年走过了几近疯狂的一年, 价格的大气大落,中国“大妈”的投资追捧,央行等国家机构的公开警示都给我 们留下了深刻的印象。然而,比特币在我国快速发展的同时有关于利用比特币违 法犯罪的案件也时有发生,且金额巨大,给我国民众的生活造成了巨大的影响。 比特币的产生是在通货膨胀加剧,人们对于经济的发展感到担忧的情况下产 生的,它天生就是为了取代现有的货币体系。虽然目前比特币的发展存在很多的 漏洞和问题,但是这一新生事物对于我们对现有的货币体系的反思是有极大启发 的。当然,每种新生事物的出现总是伴随着利与弊的双面,在带给我们启发的同 时也会给社会带来诸多的问题,例如利用比特币洗钱,偷税漏税等诸多法律问题 也随之而来,我们只有尽力去解决这些问题,才能使比特币类新生事物能更好的 为我们所用。 本文由以下几个部分构成: 第一部分主要是对什么是比特币,它都有哪些特征,它的产生以及未来的发 展趋势等几个方面展开论述,重点介绍了比特币的特征,这也是为什么比特币能 被有些国家和人民所接受,并且坚信其就是未来的货币的原因所在。 第二部分介绍比特币的国内外的发展现状以及分析。我国已经成为世界比特 币的最大交易国,尽管央行等五部委发布了《通知》向人民警示比特币的风险, 但是国内的发展趋势却是一片大好,在央行刚刚发布《通知》之后,李嘉诚旗下 的维港投资就向美国的比特币支付系统公司进行了风投,这一消息更加刺激了中 国比特币的发展。而在国外,像德国、英国等发达国家已经承认比特币的“货币” 地位,而美国的州法院也在判例中承认了比特币具有货币的地位,其他一些国家 如泰国、俄罗斯等国家却坚决制止比特币在本国的交易和流通,不同的做法体现 了不同的态度,这使得比特币的前途更加的扑朔迷离。 第三部分主要针对比特币存在的问题从风险和监管两个方面展开。风险又从 宏观层面即国家和微观层面即投资者两个方面展开讨论。国家对比特币的担忧是 1 万方数据 西南政法大学硕士学位论文 其对现有货币体系的冲击,利用比特币洗钱的事件屡禁不止,以及不法分子利用 比特币转移财产、偷税漏税等行为,而投资者更为担心的是政策和法律的不确定 性影响比特币未来的发展,其交易风险和产业风险也大,这些都使得投资者忧心 忡忡,而国家监管却是一片空白。 第四部分针对上述比特币存在的风险出发,建议监管当局要把比特币纳入央 行的反洗钱系统进行监管,制定可行的比特币的征税纳税政策,建立需要行政许 可的第三方交易平台等等,给比特币营造一个健康的发展环境,同时也是积极的 保护比特币投资人的利益。 关键词:比特币;去中心化;金融工具;信用风险;洗钱;货币体系;匿名性 2 万方数据

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