关于向关联企业收取矿产使用费的关联交易公告.pdf

证券代码：000578 证券简称：ST 盐湖 公告编号：2009-018 青海盐湖工业集团股份有限公司 关于向关联企业收取矿产使用费的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 关联交易相关公司名称释义： 本公司或公司指：青海盐湖工业集团股份有限公司。 盐湖钾肥指：青海盐湖钾肥股份有限公司，本公司控股子公司，持股 30.6% 。 发展公司指：青海盐湖发展有限公司，盐湖钾肥控股子公司，本公司持股 49.09% 。 晶达公司指：青海晶达科技股份有限公司，盐湖钾肥持股73.2% 。 三元公司指：青海盐湖三元钾肥股份有限公司，盐湖钾肥持股 57% 。 元通公司指：青海盐湖元通钾肥有限公司，三元钾肥持股51% 。 一、交易概述： 本公司于2007年年末有偿取得国家国土资源管理部门颁发的青海省格尔木市察 尔汗钾镁盐矿别勒滩矿区的采矿许可证，由于本公司子公司发展公司（本公司持股 49.09% ，盐湖钾肥持股50.91% ）、盐湖钾肥（本公司持股30.6% ）及其关联企业晶达 公司、三元公司、元通公司使用该采矿区的矿产资源生产氯化钾，本公司决定向上 述关联企业收取矿产资源使用费，根据相关评估报告确定的资源价值，收费标准定 3 3 为：每使用60m 卤水（60m 卤水约可生产1吨氯化钾或生产10吨光卤石），向本公司 支付305元矿产使用费，即生产1吨氯化钾或生产10吨光卤石，向本公司支付305元矿 产使用费，按上述企业2009年向本公司提交的计划生产量计算，预计2009年本公司 向上述企业收取矿产资源使用费约58,865万元。 因本公司持有发展公司49.09% 的股权，持有盐湖钾肥30.6% 的股份，盐湖钾肥 持有发展公司的50.91%股权，故上述交易构成关联交易。此项关联交易需经公司股 东大会审议通过。 此项关联交易经本公司 2009 年 3 月 24 日五届董事会第十四次会议审议通过， 1 与该议案存在关联关系的董事安平绥、杜克平、王晓民均回避了表决，独立董事陈 喜良、李春燕就此项关联交易发表了独立意见，认为本次交易事项符合市场规则， 交易价格公允合理，符合公司及全体股东的利益。 二、关联方介绍 （一）控股子公司：青海盐湖钾肥股份有限公司 1、法定代表人：郑长山 2、成立日期：1996年8月25日； 3、注册资本：76,755万元； 4、税务登记证号码：6328011226593742； 5、股权结构为：本公司持股30.6%；中国化肥有限公司持股18.49%；北京华北 电力实业公司持股3.6% 6、主要业务和产品：氯化钾产品的生产、开发及销售 7、主要业务最近三年发展状况和相关财务数据 2006年公司总资产183,044.92万元，营业收入59,801.10万元； 2007年公司总资产248,529.44万元，营业收入67,692.64万元； 截止2008年12月31日，公司总资产280,434.56万元,公司净资产130,536.64万元， 实现营业收入55,125.41万元、净利润81,028.47万元。 (二)青海盐湖发展有限公司: 1、法定代表人：王有斌； 3、成立日期：2003年12月25日； 3、注册资本：11亿元； 4、税务登记证号码：632801226593742； 5、股权结构为：盐湖钾肥持股50.91%；本公司持股比例49.09%。 6、主要业务和产品：氯化钾产品的开发、生产、销售。光卤石、低钠光卤石、 盐湖资源综合利用及其它矿产品的开发、加工、冶炼、销售及盐田工程。 7、主要业务最近三年发展状况和相关财务数据 2006年公司总资产380,884.08万元，营业收入154,663.07万元； 2 2007年公司总资产405,597.73万元，营业收入184,336.98万元； 截止2008年12月31日，公司总