磊曜微电子（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议.PDF

公告编号：2017-002 证券代码：833898 证券简称：磊曜股份 主办券商：东兴证券 磊曜微电子（上海）股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 磊曜微电子（上海）股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届 董事会第十三次会议于2017 年1 月20 日在公司会议室以现场会议方 式召开。会议由董事长沈歆煜召集，通知于2017 年1 月10 日以专人 直接送达方式发出。公司现有董事5 人，董事周冲因工作原因未出席 本次董事会，实际出席会议董事4 人，表决董事4 人。会议由董事长 沈歆煜主持，公司监事、信息披露负责人和其他高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议表决通过了如下议案： 1、审议通过了《关于追认公司向控股股东借款的议案》。 议案内容：公司与沈歆煜2017 年1 月13 日签订了《借款协议》。 《借款协议》主要内容如下： 1)、沈歆煜按公司需求提供公司不超过9,000,000.00 元的资金 资助，用于公司经营的良性周转。 公告编号：2017-002 2)、利息约定：本次借款为无息借款。 3)、借款归还：公司不晚于2018 年12 月31 日前，将上述借款 归还沈歆煜。 同时，双方确认：截止2016 年12 月31 日，沈歆煜已出借给公 司8,250,024.03 元的款项包含在上述《借款协议》约定的借款范围 之内。 具体内容详见公司于2017 年 1 月23 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台（）公布的《磊曜微电子 （上海）股份有限公司关于追认公司向控股股东借款的公告》（公告 编号：2017-004）。 表决结果：赞成2 票、反对0 票、弃权0 票。 表决情况：本次交易构成关联交易，董事沈歆煜为公司控股股东 及实际控制人，董事沈幼甫为沈歆煜之父。沈歆煜、沈幼甫回避表决。 本议案需提交2017 年第二次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司终止股票发行的议案》。 议案内容：因本次募集资金与原计划存在一定差距以及市场变 化情况，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，本着平等、 自愿、互谅互让的原则，经与认购对象友好沟通，公司决定终止本次 股票发行。 表决结果：赞成3 票、反对0 票、弃权0 票。 表决情况：董事施军参与本次股票发行认购,与本次终止股票发 公告编号：2017-002 行存在利益冲突,回避表决。 本议案需提交2017 年第二次临时股东大会审议。 3、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会 的议案》。 议案内容：拟于2017 年2 月7 日召开公司2017 年第二次临时 股东大会，审议相关议案。 表决结果：赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、备查文件 1、《磊曜微电子（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次 会议决议》； 2、公司与沈歆煜签署的《借款协议》 。 特此公告。 磊曜微电子（上海）股份有限公司 董事会 2017 年1 月23 日