平安健康保险股份有限公司关于与平安科技深圳有限公司的关联交易.pdf

平安健康保险股份有限公司 关于与平安科技(深圳)有限公司的关联交易 信息披露公告 根据中国保险监督管理委员会 （以下简称：“保监会”） 发布 的 《保险公司关联交易管理暂行办法》（保监发〔2007 〕24号，以 下简称“《管理办法》”）、《关于进一步加强保险公司关联交易信 息披露工作有关问题的通知》（保监发〔2016 〕52号，以下简称“《通 知》”），现将平安健康保险股份有限公司 （以下称“我公司”或“公 司”）与平安科技(深圳)有限公司的关联交易信息披露如下： 一、交易概述及交易标的的基本情况 （一）交易概述 2017 年4 月26 日，我公司与平安科技签署了《健康险EHIS 系 统常规PER 开发服务（2017 年）协议》，由平安科技向我公司提供 系统常规包干开发服务。 （二）交易标的基本情况 交易标的为开发服务，包括但不限于：系统分析设计服务、开发 服务、测试服务、安装部署服务、系统项目管理服务等。 二、交易对手情况 关联法人名称：平安科技(深圳)有限公司 企业类型：股份有限公司 经营范围：集团内部各业务公司业务运营需要的各类业务系统的 设计、开发、测试、运维、项目管理服务；提供信息技术基础架构服 务、信息技术软硬件产品、解决方案。 注册资本：204,763,800 元人民币 与我公司存在的关联关系说明：平安科技与我公司为中国平安保 险（集团）股份有限公司下的两家子公司。 组织机构代码或统一社会信用代码：91440300672975038T 三、交易的主要内容和定价政策 （一）主要内容 1．交易价格 根据测算，我公司需向平安科技(深圳)有限公司为 2017 年常规 包干开发有关的服务支付3089 万元（叁仟零捌拾玖万元整）。 2 ．交易结算方式 按协议约定我公司在2017 年12 月31 日一次性支付服务费。 3．协议生效条件、生效时间 协议于2017 年4 月26 日由各方法定代表人或授权代表签字并 加盖公章成立且生效。 （二）定价政策 1．平安科技利用在信息技术等方面的资源自有优势，向我公司 提供包括系统设计、开发、测试、项目管理等服务及支持，推动我公 司经营持续发展。 2 ．定价原则与计算方法：以平安科技为我公司提供的常规包干 开发服务所发生的预算成本（包括人力成本与管理成本，但不含软硬 件外购费用及软件运维费，一般情况下，实际成本与预算成本差异非 常有限），作为收取的总服务费，价格中已经包含6%的服务税。 四、本年度与该关联方已发生的关联交易累计金额 截至2017 年4 月30 日，本年度与该关联方已发生的关联交易 累计金额为15,691,417.04 元。 五、交易目的及交易对公司本期和未来财务状况及经营成果的影 响 （一）交易目的 平安科技（深圳）有限公司利用其在系统项目管理、系统分析设 计、开发、测试、信息技术基础架构、信息技术产品等方面的资源优 势，为我公司提供信息技术有关的项目管理、设计开发等服务。 （二）交易对财务状况及经营成果的影响 协议涉及的重大关联交易对我公司本期和未来财务状况及经营 成果无重大影响。 六、交易决策及审议情况 经我公司第五届董事会第三次会议审议通过。 七、独立董事的意见 根据保监发改〔2007 〕1168 号文，我公司可不设立独立董事一 职。 八、其他需要披露的信息 无 本公司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公 告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有 关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日 起10 个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。 特此公告 平安健康保险股份有限公司 2017 年5 月11 日