情集团股股份有限.PDF

北京湘鄂鄂情集团股份有有限公司2013 年度报告全文文 北京京湘鄂情情集团股股份有限限公司 20113 年度报报告 20114 年 022 月 1 北京湘鄂情集团股份有限公司 2013 年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 申伟 董事 出差 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人孟凯、主管会计工作负责人周绍兴及会计机构负责人(会计主管 人员)高翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利 预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在 很大的不确定性，请投资者注意投资风险。 2 北京湘鄂情集团股份有限公司 2013 年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介 7 第三节会计数据和财务指标摘要 9 第四节董事会报告 11 第五节重要事项 46 第六节股份变动及股东情况 58 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 64 第八节公司治理 72 第九节内部控制 79 第十节财务报告 81 第十一节备查文件目录 228 3 北京湘鄂情集团股份有限公司 2013 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、集团公司、湘鄂情 指 北京湘鄂情集团股份有限公司 克州湘鄂情、克州投控、深投控 指 克州湘鄂情投资控股有限公司 味之都 指 上海味之都餐饮管理有限公司 龙德华 指 北京龙德华餐饮管理有限公司 合肥天焱 指 合肥天焱生物质能科技有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会