云南景谷林业股份有限公司2013年.PDFVIP

云南景谷林业股份有限公司2013 年 年度股东大会 会 议 资 料 二○一四年五月十二日 云南景谷 云南景谷林业股份有限公司2014 年年度股东大会 会议议程 会议时间：2014 年5 月12 日上午9:00 会议地点：本公司三楼会议室 （云南省普洱市景谷县林纸路201号） 会议出席人：截止2014 年5 月6 日(星期二)下午交易结束后,在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；本公司董事、监 事及高级管理人员；本公司聘请的律师。 会议主持人：董事长杨松宇 会议议程： 一、宣布会议正式开始； 二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法； 三、推举监票人； 四、审议各项议案，股东提问与解答： 1 审议 《2013 年董事会工作报告》的议案 2 审议 《2013 年监事会工作报告》的议案 3 审议 《2013 年财务决算报告》的议案 4 审议 《2013 年年度报告及摘要》的议案 5 审议 《2013 年利润分配预案》的议案 6 审议关于《续聘会计师事务所》的议案 五、股东对上述议案进行投票表决； 六、宣布投票表决结果； 七、宣读股东大会决议； 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书； 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会议记录； 十、宣布大会结束。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2014 年4 月23 日 云南景谷林业股份有限公司2013 年年度股东大会 议案一 审议 《2013 年董事会工作报告》的议案 各位股东: 《2013 年董事会工作报告》阐述了2013 年公司经营状况、董事会日 常工作情况、股东大会决议的执行情况、财务状况和经营成果，分析了 财务状况及变动因素，生产经营环境、重大事项以及宏观政策、法规的 变化对公司的影响，提出了新年度业务发展计划、本年度利润分配方案。 现将该议案提交公司股东大会，请予审议。 云南景谷林业股份有限公司董事会 二○一四年四月二十三日 附：2013 年董事会工作报告 云南景谷林业股份有限公司2013 年董事会工作报告 董事长 杨松宇 各位股东： 现在，我代表公司董事会报告2013年度董事会工作报告，请审议。 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2013 年，是公司发展史上最为艰难的一年，公司股票被*ST退市风险警示，如 果年内不能实现经营为盈，将会导致公司股票退市。为实现2013 年生产经营扭亏为 盈，摆脱退市风险，改善发展环境平台，公司经营班子在董事会领导下和县委政府 支持下，紧紧围绕制定的生产经营目标，着力抓好产品生产、强化内部管理，努力 推进各项工作开展。 报告期内，公司资产总538,078,680.16 元(其中流动资产合计为357,206,642.27 元， 非流动资产合计为 180,872,037.89 元) 比去年同期的 495,482,000.15 元增加 42,596,680.01 元,增幅为8.60%；负债总计485,188,764.85 元(全部为流动负债) 比去年 同期的 456,412,678.91 元增加 28,776,