云南景谷林业股份有限公司2014年.PDFVIP

云南景谷林业股份有限公司2014 年年度股东大会 会议资料 云南景谷林业股份有限公司2014 年 年度股东大会 会 议 资 料 二○一五年五月十五日 云南景谷 1 / 37 云南景谷林业股份有限公司2014 年年度股东大会 会议资料 云南景谷林业股份有限公司2014 年年度股东大会 会议议程 会议时间：2015 年5 月15 日上午9:00 会议地点：本公司三楼会议室 （云南省普洱市景谷县林纸路201号） 会议出席人：截止2015 年5 月11 日(星期一)下午交易结束后,在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代 理人；本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。 会议主持人：董事长晏国斌 一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会注意事项。 1、审议 《2014 年董事会工作报告》的议案 2、审议《2014 年监事会工作报告》的议案 二、审议会议议题： 3、审议《2014 年财务决算报告》的议案 4、审议《2014 年年度报告及摘要》的议案 5、审议《2014 年利润分配预案》的议案 三、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答相关问题。 四、推举股东大会监票人、记票人。 五、股东对股东大会议案进行表决。 六、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。 七、休会，等待网络投票结果，下午4点复会。 八、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果。 九、宣布2014年年度股东大会决议。 十、律师对2014年年度股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。 十一、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议纪要、会议记录等签 2 / 37 云南景谷林业股份有限公司2014 年年度股东大会 会议资料 字确认。 十、主持人宣布2014年年度股东大会闭幕。 云南景谷林业股份有限公司董事会 二○一五年五月五日 3 / 37 云南景谷林业股份有限公司2014 年年度股东大会 会议资料 云南景谷林业股份有限公司2014 年年度股东大会 议案一 审议 《2014 年董事会工作报告》的议案 各位股东: 《2014 年董事会工作报告》阐述了 2014 年公司经营状况、董事会日 常工作情况、股东大会决议的执行情况、财务状况和经营成果，分析了财 务状况及变动因素，生产经营环境、重大事项以及宏观政策、法规的变化 对公司的影响，提出了新年度业务发展计划、本年度利润分配方案。 现将该议案提交公司股东大会，请予审议。 云南景谷林业股份有限公司董事会