北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司.PDFVIP

成都市高新区天府大道北段1480 号拉德方斯大厦东楼6 层 邮政编码：610042 6/F, East Building, La Defense, 1480 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu 610042, P.R.China 电话/Tel ：(8628) 6208 8000 传真/Fax ：(8628) 6208 8111 网址： 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会的 法律意见书 【2017 】中伦成律（见）字第059308-0001-051001 号 致：成都运达科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称“ 《证券法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称“ 《股东大会规则》”）及《深圳证券交易所上市公司股东 大会网络投票实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都） 律师事务所（以下简称“中伦”或“本所”）指派律师出席了成都运达科技股份有限 公司（以下简称“公司”）2017 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）， 并对本次股东大会的相关事项进行见证。 本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结 论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应 法律责任。 - 1 - 法律意见书 为出具本法律意见书，中伦律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．《公司章程》； 2．公司第二届董事会第二十九次会议决议及决议公告； 3 ．公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知公告； 4 ．公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料； 5 ．公司本次股东大会会议文件。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何其他目的。 中伦律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的召集、召开等相关法律问题提供如下意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 根据公司第二届董事会第二十九次会议决议、公司关于召开2017 年第二次 临时股东大会的通知公告，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2017 年4 月27 日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发 出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》 的规定。 本次股东大会于2017 年5 月12 日13:30 在成都高新区新达路11 号成都运 达科技股份有限公司A 座三楼第二会议室采用现场会议的方式召开，并通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网 络投票的时间为2017 年5 月11 日至2017 年5 月12 日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年5 月12 日上午9 ：30 至11： 30，下午13：00 至15：00 ；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017 年5 月11 日15：00 至2017 年5 月12 日15：00 期间的任意时间。 中伦律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大 会规则》及《公司章程》的规定。 2