北京法驰律师事务所关于冀东发展集团有限责任公司.PDFVIP

北京法驰律师事务所 法律意见书 北京法驰律师事务所 关于冀东发展集团有限责任公司 2015 年度第一期中期票据持有人会议的 法律意见书 法驰法字（2017 ）第05-11 号 致：冀东发展集团有限责任公司 北京法驰律师事务所（以下简称“本所” ）接受冀东发展集团有限 责任公司（以下简称“发行人”或“公司” ）委托，指派本所律师列席公 司2015 年度第一期中期票据（以下简称“15 冀发展MTN001” ）持有 人会议（以下简称“本次持有人会议” ），并依法出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》” ）、 《中华人民共和国银行法》（以下简称“ 《人民银行法》” ）、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称“ 《管理办 法》” ）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称 “ 《中期票据指引》” ）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持 有人会议规程》（以下简称“ 《会议规程》” ）等法律、法规以及中国 银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会” ）制定的相关自律管 理规则指引（以下统称“相关法律” ）和《冀东发展集团有限责任公司 2015 年第一期中期票据募集说明书》（以下简称“ 《募集说明书》” ） 的有关规定对本次会议的相关事宜进行核查，并按照律师行业公认的 业务标准、职业道德及勤勉尽责精神出具本法律意见。 本所律师经查验见证，仅就本次持有人会议的召集、召开程序、 1 北京法驰律师事务所 法律意见书 参加会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果等事项发表法 律意见，并不对本次持有人会议所审议的议案内容及该等议案所表述 的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师依据本法律意见出具以前已发生或存在的事实和我国 现行法律、法规和规则指引发表法律意见；本所律师已严格履行法定 职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对与出具本法律意见有关的资 料和事实进行了查验和见证，保证法律意见不存在虚假记载、误导性 陈述及重大遗漏。 本法律意见仅供公司为本次持有人会议之目的而使用，未经本所 同意，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以将本法 律意见作为公司本次持有人会议公告材料，随其它需公告的信息一起 向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。 公司向本所律师保证，已提供了为出具本法律意见所必需的真实、 完整、准确、有效的原始书面材料、副本材料或者口头证言，公司递 交给本所的文件上的签名、印章真实，所有副本材料和复印件与原件 一致。公司已保证且本所及本所律师在出具法律意见时已假设，一切 足以影响法律意见的事实和文件发行人均已向本所律师披露，而无任 何隐瞒、疏漏之处。 对于至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖 于有关政府部门、发行人或其他有关机构出具的证明文件而出具本法 律意见。 本法律意见阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，且 2 北京法驰律师事务所 法律意见书 本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见作任何解释或说明。 一、本次持有人会议的召集、召开程序 本次持有人会议是由“15 冀发展 MTN001”的主承销商上海浦东 发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）负责召集。 为召开本次持有人会议，2017 年4 月25 日，浦发银行在中国货 币网发布了 《关于召开冀东发展集团有限责任公司2015 年度第一期 中期票据持有人会议的公告》（以下简称“公告” ）。公告载明了本次持 有人会议的召开时间、地点、会议召集人、会议召开形式、出席会议 对象、会议参会程序、会议拟审议议题、表决方式