辽宁百联律师事务所关于沈阳化工股份有限公司.PDFVIP

辽宁百联律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 二○一六年年度股东大会法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《沈阳 化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《沈阳化工股份有 限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的规定，辽宁百 联律师事务所接受沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）委托， 指派崔修滨律师、万永辰律师（以下简称“本所律师”）出席了公司 二○一六年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就公司本 次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、表决程 序等相关事项出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的《公司章程》、 公司董事会为召开本次股东大会所作出的决议及公告文件、本次股东 大会会议文件、出席会议股东及股东代理人的登记证明等必要的文件 和资料。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职的 精神，对本次股东大会召集、召开的相关事项出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 地址：中国·沈阳市沈河区哈尔滨路168-2 号华府金融中心C4 座18 层 1 1.经审查:公司董事会已于2017 年3 月30 日在《中国证券报》、 《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了公告编号为2017-016 《沈阳化 工股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。（以下简称 “《会议通知》”）。 本所律师认为：本次股东大会由公司董事会提议并召集，符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律法规和规章的规定，符合《公司章程》 中的有关规定。 2.经审查: 《会议通知》确定本次股东大会定于2017 年4 月28 日上午9 点30 分召开,刊载于《公司章程》指定的信息披露媒体，符 合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 本所律师认为：公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司 法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 3.经审查: 《会议通知》包括:股东大会届次、会议召集人、召开 时间与地点、召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办 法、会议联系方式、授权委托书格式等内容。 本所律师认为：《会议通知》内容符合《股东大会规则》及《公 司章程》的有关规定。 4.经审查：《会议通知》本次股东大会采取现场表决与网络投票 相结合的方式。其中，现场会议召开时间：2017 年4 月28 日上午9 点30 分；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年4 月 28 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 地址：中国·沈阳市沈河区哈尔滨路168-2 号华府金融中心C4 座18 层 2 联网投票系统投票的时间为2017 年4 月27 日15:00 至2017 年4 月 28 日15:00。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内 通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式 中的一种。 本所律师认为：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的 方式及投票时间、召开方式及投票规则均符合法律、法规和规范性文 件及公司章程的相关规定。 5.经审查: 《会议通知》确定的审议事项为： 议案一：《审议2016 年度董事会工作报告》 ； 议案二：《审议2016 年度财务决算报告》； 议案三：《审议2016 年度利润分配预案》； 议案四：《审议关于2016 年度日常关联交易预计补充的议案》； 议案五：《审议关于2017 年度日常关联交易预计的议案》； 议案六：《审议关于确定公司2017 年度银行授信总额度的议案》； 议案七：《审议关于 2017 年公司为下属子公司贷款提供担保的议 案》（以特别决议方式审议）； 议案八：《审议关于修改公司章程的议案》（以特别决议方式审 议）； 议案九：《审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案》； 议案十：《审议关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 地址：中国·沈阳市沈河区哈尔滨路1