北京国枫（深圳）律师事务所关于广东顺威精密塑料股份有限.PDFVIP

北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 2016年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2017]C0078 号 致：广东顺威精密塑料股份有限公司 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东顺威精密塑料 股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的2016 年度股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《广东顺威精密塑料股份有 限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会 相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1. 贵公司于2017年4月25 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东顺 威精密塑料股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议的公告》（以下简称 “《董事会决议》”）； 2. 贵公司于2017年4月25 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东顺 威精密塑料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告》； 3. 贵公司于2017年4月25 日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《广东顺 威精密塑料股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（以下简称“《股 东大会通知》”）； 4. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。 本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律 师书面同意不得用于其他用途。 1 本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 根据贵公司董事会于2017年4月25 日刊载的《董事会决议》和 《股东大会通 知》，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》等法律、 法规及规范性文件的规定，符合《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1. 根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前二十日 以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 2. 根据《董事会决议》及《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会 议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议 审议事项、出席会议的对象、会议登记办法及其他事项等，该会议通知的内容符 合《公司章程》的有关规定。 3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2017 年5月15 日（星期一）下午14:30在佛山市顺德区高新区 （容桂）科苑一路6号贵 公司二楼会议室举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时 间、地点一致。 4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2017年5月15 日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年5月14 日下 午15:00至2017年5月15 日下午15:00期间的任意时间。 5. 贵公司董事长李鹏志先生因公无法出席本次股东大会的现场会议，经公 司半数以上董事推举，本次股东大会的现场会议由贵公司董事曹惠娟女士主持。 2 本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2017年5月9 日下午收市时在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与 查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表贵公司股份 1,331,487股