ST东海A：股东大会议事规则(2010年5月) 2010-05-21.pdfVIP

海南大东海旅游中心股份有限公司 股东大会议事规则 （2010 年修订） 海南大东海旅游中心股份有限公司 Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd. 股东大会议事规则 二0 一0 年五月 (修订稿) 1 海南大东海旅游中心股份有限公司 股东大会议事规则 （2010 年修订） 第一章 总则 第一条 为了维护海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”） 股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，规范公司股东大会的正常秩序和 决议的合法性，提高股东大会议事效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、 《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本公司股东大会议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会，对公司全体股东、股东授权委托人、 公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员和列席公司股东大会的其他有 关人员均有约束力。 第二章 股东的权利和义务 第三条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明 股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务； 持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 第四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记 在册的股东为享有相关权益的股东。 第五条 公司股东享有下列权利： （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配； （二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并 行使相应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股 份； （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会 会议决议、监事会会议决议、财务会计报告； 2 海南大东海旅游中心股份有限公司 股东大会议事规则 （2010 年修订） （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 配； （七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购 其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。 第六条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供 证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按 照股东的要求予以提供。 第七条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权 请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民 法院撤销。 第八条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章 程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份 的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法 律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会 向人民法院提起诉讼。 监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到 请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益 受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接