江西中江地产股份有限公司内部控制规范实施工作方案（（（2012.pdfVIP

江西中江地产股份有限公司 内部控制规范文件 江西中江地产股份有限公司江西中江地产股份有限公司 江西中江地产股份有限公司江西中江地产股份有限公司 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 （2012（2012 年年 33 月月 2929 日日）） （年年 33 月月 2929 日日）） 为实现公司战略目标和可持续发展，贯彻实施财政部、审计署、中国保监会、 中国银监会、中国证监会等五部委联合发布的 《企业内部控制基本规范》（财会 〔2008〕7 号）以及《企业内部控制配套指引》（财会 〔2010〕11 号文）(以下将 两个文件统称为 “《内部控制规范》”)，并按照江西证监局、上海证券交易所等 相关监管机构的要求，切实做好江西中江地产股份有限公司 （以下简称“公司” 或“本公司”）内控体系建立健全、有效实施和制度完善工作，特制订本内部控 制实施方案。 一、一、公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一一、、公司基本情况介绍公司基本情况介绍 1、公司简称：中江地产 股票代码：600053 上市地：上海证券交易所 公司法定代表人：钟虹光 注册地址：江西省南昌市湾里区翠岩路 1 号 企业法人营业执照注册号：360000110004944 公司经营范围：房地产开发及经营；土地开发及经营；对旅游项目的投资； 装饰工程；建筑材料的生产、销售；建筑工程的设计与规划；物业管理；资产管 理。 2、 公司组织架构：公司严格按照法律法规及有关上市公司治理规范性文 件，不断建立健全法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会及管理层按照 法律规定和《公司章程》独立运作，形成权力机构、决策机构、监督机构和执行 机构之间相互制衡的运行机制。公司组织机构之间权责明确、相互制衡，且均制 定有相应的工作制度和议事规则，以确保公司决策、执行、监督检查程序的顺畅 运行，为管理目标的实现提供组织保障。 1 江西中江地产股份有限公司 内部控制规范文件 公司组织结构图如下： 二、二、组织保障组织保障 二二、、组织保障组织保障 为了积极推动内控体系建设，促进公司规范运作和健康发展，公司成立以钟 虹光董事长为总负责人的相关组织机构。 （一）领导小组 组长：钟虹光 组员：卢小青、刘为权、王大庆、田东礼 内部控制规范实施领导小组是公司内控规范实施工作的领导机构，职责是对 内控体系的建设工作进行总体筹划、组织领导、推动实施和审核决策；协调组织 内外资源；负责内控体系建设各阶段工作的检查与验收；保证项目顺利实施。 （二）工作（实施）小组 组长：王大庆 组员：各部门分管总监、各部门负责人、各部门业务骨干 内部控制规范实施小组在总经理的领导下，具体落实领导小组的工作方案 和决定；负责内部控制体系建设规划并组织实施；定期或不定期对内控实施情况 进行检查、运行维护；定期向领导小组汇报内控规范实施工作的进展情况；协调 内控实施工作中出现的各种问题，保证内控规范实施工作的顺利进行等。 2 江西中江地产股份有限公司 内部控制规范文