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股东大会见证意见
股东大会见证意见
股东大会见证意见
北京市中银(银川)律师事务所关于中冶美利云产业投资股份有限公司
2016 年度股东大会见证意见
致:中冶美利云产业投资股份有限公司
北京市中银(银川)律师事务所接受中冶美利云产业投资股份有限
公司(以下简称公司)的委托,指派律师傅国旺、季灵芝(以下简称本
所律师)出席并见证公司 2016 年度股东大会(以下简称本次股东大
会)。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司
股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)及《中冶美利云产业投资
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范
性文件的规定,本所律师审查了有关本次股东大会的会议资料,并对本
次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大会的召开,出席
会议人员资格,本次股东大会的议案、临时提案情况,本次股东大会的
表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。
根据核验结果,本所律师对本次股东大会发表见证意见如下:
一、本次股东大会的召集程序
1、本次股东大会经公司第七届董事会第七次会议决议召开。经本所
律师核查,该次董事会所做决议合法、有效。
2、2017 年4 月26 日,公司董事会分别在巨潮资讯网、《证券时报》、
《证券日报》及《上海证券报》上以公告形式刊登了《公司关于召开2016
年度股东大会的通知》(以下简称《本次股东大会通知》)。
本所律师认为,公司已按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》等有关法律、法规和规范性文件规定的程序,公告了《本次股东
大会通知》;本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》
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地址:中国·银川市金凤区宁安大街高新区4 号标准楼东五层
电话:86-951-6886688 传真:86-951-6739988
邮编:750002 Email:nxzhongyinlawyer@163.com
股东大会见证意见
及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
二、本次股东大会会议召集人资格
本次股东大会由公司董事会负责召集,符合《公司法》、《股东大会
规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
三、本次股东大会的召开
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公
司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文
件的规定。
2、《本次股东大会通知》记载了本次股东大会召开的基本情况(包括
会议召集人、召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象)、
本次股东大会的审议事项、提案编码、投票规则、出席现场会议登记等
事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等内容,符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规
定。
3、本次股东大会的现场会议按照《本次股东大会通知》的要求,于
2017 年5 月18 日下午14:00 在中冶美利云产业投资股份有限公司四楼
会议室召开,由田生文先生主持。
4、公司按照《本次股东大会通知》的要求,通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。其中,通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年5 月 18 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为
2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日15:00 期间的任意时间。
本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
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