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股东大会见证意见

股东大会见证意见 股东大会见证意见 北京市中银(银川)律师事务所关于中冶美利云产业投资股份有限公司 2016 年度股东大会见证意见 致:中冶美利云产业投资股份有限公司 北京市中银(银川)律师事务所接受中冶美利云产业投资股份有限 公司(以下简称公司)的委托,指派律师傅国旺、季灵芝(以下简称本 所律师)出席并见证公司 2016 年度股东大会(以下简称本次股东大 会)。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)及《中冶美利云产业投资 股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范 性文件的规定,本所律师审查了有关本次股东大会的会议资料,并对本 次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大会的召开,出席 会议人员资格,本次股东大会的议案、临时提案情况,本次股东大会的 表决程序及表决结果等重要事项的合法性进行了现场核验。 根据核验结果,本所律师对本次股东大会发表见证意见如下: 一、本次股东大会的召集程序 1、本次股东大会经公司第七届董事会第七次会议决议召开。经本所 律师核查,该次董事会所做决议合法、有效。 2、2017 年4 月26 日,公司董事会分别在巨潮资讯网、《证券时报》、 《证券日报》及《上海证券报》上以公告形式刊登了《公司关于召开2016 年度股东大会的通知》(以下简称《本次股东大会通知》)。 本所律师认为,公司已按照《公司法》、《股东大会规则》及《公司 章程》等有关法律、法规和规范性文件规定的程序,公告了《本次股东 大会通知》;本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》 ——————————————————————————————————————————————— 地址:中国·银川市金凤区宁安大街高新区4 号标准楼东五层 电话:86-951-6886688 传真:86-951-6739988 邮编:750002 Email:nxzhongyinlawyer@163.com 股东大会见证意见 及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 二、本次股东大会会议召集人资格 本次股东大会由公司董事会负责召集,符合《公司法》、《股东大会 规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 三、本次股东大会的召开 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,符合《公 司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文 件的规定。 2、《本次股东大会通知》记载了本次股东大会召开的基本情况(包括 会议召集人、召开方式、召开时间、召开地点、股权登记日、出席对象)、 本次股东大会的审议事项、提案编码、投票规则、出席现场会议登记等 事项、参加网络投票的具体操作流程、备查文件等内容,符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规 定。 3、本次股东大会的现场会议按照《本次股东大会通知》的要求,于 2017 年5 月18 日下午14:00 在中冶美利云产业投资股份有限公司四楼 会议室召开,由田生文先生主持。 4、公司按照《本次股东大会通知》的要求,通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统向股东提供了网络投票平台。其中,通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为 2017 年 5 月 17 日 15:00 至 2017 年 5 月 18 日15:00 期间的任意时间。 本所律师认为,本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会规 则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。 ——————————————————————————————————————————————— 地址:中国·银川市金凤区宁安大街高新区4 号标准楼东五层 电话:86-951-6886688 传真:86-951-6739988 邮编:7

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