高新发展：关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 2011-01-20.pdf

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：201 1-9 成都高新发展股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 本公司已于201 1年1月12 日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（ ）上刊登了《关于召开201 1年第一次 临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采用现场会议与网络投票 相结合的方式，现发布关于召开201 1年第一次临时股东大会的提示性 公告。 一、召开会议基本情况 （一）召集人：董事会 公司第六届董事会第十次临时会议决议召开本次股东大会会议 （详见2011年1月12日刊登的第六届董事会第十次临时会议决议公 告）。本次股东大会会议的召集符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 （二）召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （三）召开时间： 1、现场会议召开时间：201 1年1月28 日下午2:30，会期半天。 1 2 、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为201 1 年1月28 日9:30—11:30，13:00—15:00； （2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 201 1年1月27 日15:00至201 1年1月28 日15:00的任意时间。 （四）股权登记日：201 1年1月19 日 （五）出席对象： 1、截至201 1年1月19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人可以不是公司股东； 2 、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 （六）参会方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，同时以上述两种投票方式进行表决的，以现场投票结果 为准；同一股东账户通过两种网络方式重复投票的，以第一次有效投 票结果为准。 （七）现场会议召开地点：四川省成都高新区九兴大道8号公司 会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于为成都聚友网络股份有限公司平移债务提供担 保的预案》； 2 （二）审议《关于为成都倍特药业有限公司贷款继续提供担保的 预案》。 上述审议事项已经公司第六届董事会第十次临时会议审议通过， 尚需股东大会审议通过。相关内容详见2011年1月12日刊登的第六届 董事会第十次临时会议决议公告和关于担保的公告。 三、会议登记方法 （一）登记方式：现场登记（异地股东可传真登记、信函登记， 传真或信函登记请注明“高新发展201 1年第一次临时股东大会参会登 记”字样并致电028以确认）。 股东办理参加本次股东大会会议登记手续时应提供下列材料（未 注明复印件的均须提供原件）： 1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人身份证、股票帐户卡； 委托代理人出席的，代理人出示本人身份证、授权委托书（式样附后）、 委托人股票帐户卡及身份证复印件； 2 、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人身份证、法定 代表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、股票帐户卡；委托 代理人出席的，代理人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人 印章的授权委托书（式样附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人 印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股票帐户卡。 （二）登记时间：201 1年1月24 日和1月25 日9:30至16:30 （三）登记地点：四川省成都高新区九兴大道8号 四、参加网络投票的具体操作流程 3 （一）采用交易系