英飞拓：2011年第一次临时股东大会的法律意见书 2011-01-28.pdf

4019 24 518048 中国 深圳 福田区 深南大道 号航天大厦 层 邮政编码： 24/F., AEROSPACE SKYSCRAPER, NO. 4019 SHENNAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话(Tel.) ：(0755)传真(Fax.)：(0755 Website 网址（ ）： 广东信达律师事务所 关于深圳英飞拓科技股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：深圳英飞拓科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大 会规则》（下称“《规则》”）等法律、法规以及现行有效的《深圳英飞拓科技股 份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，广东信达律师事务所（下称 “信达”）接受贵公司的委托，指派张炯律师、张森林律师（下称“信达律师”） 出席贵公司二○一一年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），在进行必 要验证工作的基础上，对贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和 召集人资格、表决程序和结果等事项发表见证意见。 信达律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 （一）本次股东大会的召集 贵公司董事会于2011年1月11日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 1 站上刊载了《深圳英飞拓科技股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大 会的通知公告》（下称“《董事会公告》”），按照法定的期限公告了本次股东大 会的召开时间和地点、会议召开方式、会议审议事项、出席会议对象、登记办法等 相关事项。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 1、根据《董事会公告》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前15日以公告方 式作出，符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现 行《公司章程》的有关规定。 2、根据《董事会公告》，贵公司有关本次股东大会会议通知的主要内容有：会 议时间、会议地点、会议内容、出席对象、登记办法等事项。该等会议通知的内容 符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司 章程》的有关规定。 3、本次股东大会于2011年1月27日上午10点在公司会议室如期召开，会议召开 的实际时间、地点和表决方式与会议通知中所告知的时间、地点和表决方式一致， 本次股东大会由贵公司董事长刘肇怀先生主持。 信达律师认为：贵公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《规则》等 法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定。 二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据信达律师对出席会议的股东与截止2011年1月20日深圳证券交易所交易结 束时相关法定证券登记机构的股东名册进行核对与查验，出席本次股东大会的股东 的姓名、股东卡、居民身份证号码与股东名册的记载一致；出席会议的股东代理人 2 持有的合法、有效的授权委托书及相关身份证明。 （二）出席或列席本次股东大会的其他人员 出席或列席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、董事会秘书、高级 管理人员及信达律师。 （三）本次股东大会的召集人资格 根据《董事会公告》，本次股东大会的召集人为贵公司董事会，具备本次股东 大会的召集人资格。 信达律师认为：出席或列席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员均具 备出席或列席本次股东大会的资格，