凯恩股份：2011年年度报告.pdf

浙江凯恩特种材料股份有限公司 2011年年度报告 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 披露日期：2012年3月27日 凯恩股份2011 年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 公司第五届董事会第十八次会议应到董事9 人，实到董事8 人，独立董事曾与平因公未 能出席会议，书面委托独立董事费忠新代为出席并行使表决权。 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长计皓先生、财务总监谢美贞女士及会计机构负责人周琦红女士声明：保证本 年度报告中财务报告的真实、完整。 2 凯恩股份2011 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„4 第二节 会计数据和业务数据摘要„„„„„„„„„„„„„„„„„5 第三节 股本变动及股东情况„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况„„„„„„„„„„„13 第五节 公司治理结构„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17 第六节 内部控制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21 第七节 股东大会情况简介„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25 第八节 董事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„26 第九节 监事会报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„40 第十节 重要事项„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42 第十一节 财务报告„„„„„„„„„„„„„„„„„„.„„„„„48 第十二节 备查文件目录„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„123 3 凯恩股份2011 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江凯恩特种材料股份有限公司 公司中文名称缩写：凯恩股份 公司法定英文名称：ZHEJIANG KAN SPECIALITIES MATERIAL CO., LTD. 公司英文名称缩写：KAN 二、公司法定代表人：计皓 三、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 田智强 易国华 电子信箱 kantzq@263.net kanygh@ 联系地址 浙江省遂昌县凯恩路1008号 浙江省遂昌县凯恩路1008号 电话 0578-8128682 0578-8128682 传真 0578-8123717 0578-8123717 四、公司注册地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号 公司办公地址：浙江省遂昌县凯恩路1008号 公司邮政编码：323300 公