棕榈园林：第一届董事会第二十二次会议决议公告 2010-12-31.pdf

证券代码：002431 证券简称：棕榈园林 公告编号：2010-032 棕榈园林股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 棕榈园林股份有限公司第一届董事会第二十二次会议通知于 2010 年 12 月 19 日以书面形式发出，并由专人送达。会议于2010 年12 月30 日上午10:00 在 公司会议室召开，应到董事9 人，实到董事9 人，公司部分监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议由吴桂昌董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程 序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议： 一、审议通过 《关于制定<棕榈园林股份有限公司年报信息披露重大差错责 任追究制度>的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 内容详见巨潮资讯网（）《棕榈园林股份有限公司年报信 息披露重大差错责任追究制度》。 二、审议通过 《关于制定<棕榈园林股份有限公司董事、监事、高级管理人 员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决情况：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 内容详见巨潮资讯网（）《棕榈园林股份有限公司董事、 监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。 三、审议通过《关于修订<棕榈园林股份有限公司重大信息内部报告制度> 的议案》 表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 修订内容说明详见附件一，修订后的《棕榈园林股份有限公司重大信息内部 报告制度》详见巨潮资讯网（）。 1 四、审议通过《关于修订<棕榈园林股份有限公司内部审计制度>的议案》 表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 修订内容说明详见附件二，修订后的《棕榈园林股份有限公司内部审计制度》 详见巨潮资讯网（）。 五、审议通过《关于调整公司组织结构的议案》 表决情况：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 为了适应公司中长期发展的要求，加强公司的整体发展能力，进一步提升公 司科学、合理、规范的管理水平，同意公司对现有的组织结构进行调整，具体调 整方案如下： （一）调整原“工程事业部”的管理架构。 1、取消原工程事业部下各区域层级 （即原华南区域、华东区域、西南华中 区域、华北区域），不再设区域层级管理人员及相应业务流程。 2、以省为单位划分经营区域，设立大北京（包括北京、天津及河北北部）、 大山东（山东及河北南部）、安徽、江苏、上海、浙江、广东、广西、福建、成 渝、两湖（湖南与湖北两省）及海南十二个营运中心。 （二）调整原“苗木事业部”的管理架构。 1、取消原苗木事业部以单个苗圃场为单位的管理架构。 2、以区域为单位划分经营区域，设立华南苗木中心、华北苗木中心、成渝 苗木中心、两湖苗木中心、西北苗木中心，并增设苗木生产技术中心及全国苗木 信息中心。 （三）设立 “技术中心”，取消原 “总工室”。 为了进一步推动公司规范化标准化建设，深入执行公司质量标准一体化管 理，为工程提供系统性的技术服务和质量监督服务，同意公司设立“技术中心”， 取消原“总工室”。 技术中心主要负责建立及推行公司企业质量标准体系及安全生产体系；评定 项目的工程质量及安全生产情况；为工程项目进行方案修改和图纸深化；作为技 术支持，辅助工程业务的开拓；为在建工程提供相关技术支持。 （四）设立“客户管理中心”。 为进一步加强客户关系管理工作，提高客户的满意度，为企业与客户之间 搭建沟通与交流的平台。同意公司设立“客户管理中心”。 2 客户管理中心主要负责维护客户关系，定期对客户进行回访；制定客户评估 体系；负责客户的投诉及意见的处理等。 （五）关于财务部的部门调整 根据公司的发展规划，为适应公司业务规模不断扩大的要求，将原“财务部” 下属的三个二级管理中心（财务管理中心、成本控制管理中心、信息中心），调 整为三个独立的一级管理部门，分别是财务管理部、