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天津大佑建设工程股份有限公司 非上市公司股份转让说明书 推 荐 人：天津新耀德辉企业管理咨询有限公司 日 期：二〇一六年十月十八日 天津大佑建设工程股份有限公司 非上市公司股份转让说明书 目 录 释 义 1 第一章 声明 2 第二章 风险及重大事项提示 3 第三章 推荐备案情况 5 第四章 股份挂牌情况 6 一．股份代码、股份简称、挂牌日期 6 二．公司股份总额及分批进入天津 OTC 股份转让平台转让时间和数量 6 第五章 公司基本情况 8 一．基本情况 8 二．公司历史沿革 9 三．主要股东情况 19 四． 公司员工及社会保障情况20 五． 公司组织结构22 六．与申请人生产经营有关的资产权属情况 23 七．公司独立运营情况 29 第六章 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员 31 一．董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介 31 二． 董事、监事、高级管理人员直接或间接持有公司股份的情况36 三． 董事、监事、高级管理人员在近二年内的变动情况36 第七章 业务和技术情况 38 一．公司主营业务及主要产品情况 38 二．公司业务关键资源要素 54 三．行业基本情况 56 四．行业发展趋势及主要影响因素65 五．公司的主要竞争力情况 67 六．公司的行业地位 68 天津大佑建设工程股份有限公司 非上市公司股份转让说明书 七．公司的安全生产和环保情况 68 第八章 公司业务发展目标及其风险因素 70 一．公司的发展目标 70 二．公司的具体经营举措 70 三．为实现上述举措可能会遇到的风险71 第九章 公司内部控制情况 74 一．公司法人治理结构建立健全情况 74 二．公司近两年规范运作情况 76 三．公司管理层和注册会计师对公司内部控制评价 76 第十章 公司财务会计信息 77 一．财务报表 77 二．公司主要财务指标 101 三．财务状况分析 102 四．负债结构 111 五．偿债能力分析 111 六．现金流量分析 112 七．资产周转能力分析 112 八．盈利能力分析 113 九．主要税项 117 十．股利分配政策和最近两年分配情况 118 十一. 公司的关联企业及同业竞争 119 十二. 其他重要事项121 第十一章 董事、监事、高管人员及中介机构声明 125 一.全体董事、监事和高级管理人员声明 125 二.推荐机构声明 126 三.律师事务所声明 127 四.会计师事务所声明 128 第十二章 附录和备查文件 129 天津大佑建设工程股份有限公司