肇庆龙头电器科技股份有限公司2016年年度股东大会召开的.PDFVIP

公告编号：2017-009 证券代码：839700 证券简称：肇庆龙头 主办券商：安信证券 肇庆龙头电器科技股份有限公司 2016 年年度股东大会召开的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为公司2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。 （四）会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月8 日上午9:30 结束时间：2017 年5 月8 日上午11:00 （五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 1 公告编号：2017-009 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月5 日。股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司法律顾问北京观韬(广州)律师事务所王宇、严紫君律 师。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议 《关于2016 年度董事会工作报告的议案》 2、审议 《关于2016 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017 年度审计机构的议案》 4、审议 《关于公司2016 年年度报告及摘要的议案》 5、审议 《关于公司2016 年度利润分配方案》 6、审议 《关于公司2016 年度资金占用专项报告的议案》 7、审议 《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》 8、审议 《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》 9、审议《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》 10、审议 《关于投资者关系管理制度的议案》 11、审议 《关于信息披露制度的议案》 2 公告编号：2017-009 12、审议 《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》 13、审议 《关于募集资金管理办法的议案》 14、审议 《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理 登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登 记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委 托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券 账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方 式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间:2017 年5 月8 日9:30 前 （三）登记地点 公司会议室前台。 四、其他 （一）会议联系方式 联系地址：肇庆市信安大道沙湖工业区 联系电话：0758-2750505 联系人：邱传锋 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 （三）临时提案