会议时间2009年4月20日(星期一)上午900.pdfVIP

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料年度股东大会会议资料 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年度股东大会会议通知年度股东大会会议通知 年度股东大会会议通知年度股东大会会议通知 一、会议时间：2009 年 4 月 20 日（星期一）上午 9:00 二、召开方式：现场投票表决 三、股权登记日：2009 年 4 月 13 日（星期一） 四、会议召开地点：辽宁省大连市中山区枫林街 56 号 大连富丽华南山花园酒店 五、会议召集人：公司董事会 六、参会人员 1、截止 2009 年 4 月 13 日（股权登记日 ）下午收市后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议 的股东可以书面授权委托他人代理出席和表决，委托人员填写授权委托书。 2、本公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。 七、会议议案：参见后附会议资料 八、股东参加会议办法 （一（一））股东大会登记股东大会登记 （（一一））股东大会登记股东大会登记 1、登记手续 (1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、营业执照复印件、 法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人 应持股东账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记 手续。 (2) 自然人股东持本人身份证、股票账户办理登记手续；委托代理人持本人 身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户办 理登记手续。 (3) 股东为QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件 及受托人身份证办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记地点及授权委托书送达地点 大连市中山区新安街 1 号日月潭大酒店八楼证券事务部 3、联系方式 1 联系电话：0411 传 真：0411 联 系 人：魏丹 邮政编码：116001 4、登记时间：2009 年 4 月 15～16 日（星期三～星期四） 上午 9:00～11:00 下午 1:00～4:00 （二（二））现场参会现场参会 （（二二））现场参会现场参会 1、参加会议的股东或代理人请于会议开始前 15 分钟内到达会议地点，并携 带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 2、会期半天，参会人员的食宿、交通费用自理。 2 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 中铁铁龙集装箱物流股份有限公司中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 2008 年度年度股东大会股东大会授权委托书授权委托书 年年度度股东大会股东大会授权委托书授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人 （单位）出席中铁铁龙集装箱物 流股份有限公司 2008 年度股东大会，并行使表决权。 委托人签名 （盖章）： 委托人身份证号码：