刘久铭 商业贿赂案件的侦查对策 打印版.doc

商业贿赂案件的侦查对策 刘久铭 ※ [内容摘要]目前,商业贿赂行为已渗透到了经济活动的各行各业,呈现出多样化与复杂化的发展态势。本文从商业贿赂犯罪案件的概念、特点入手,结合该类案件的特点从侦查现状出发,探讨了如何构建有利于破获商业贿赂犯罪案件的侦查模式--从人到案侦查模式，并联系成功个案重点论述了侦查商业贿赂案件策略方法:避实击虚,找到案件突破口,从相关人员获得证据,迅速固定证据,以求服务于侦查实践。 [关 键 词]商业贿赂;产生原因;社会危害;侦查对策 [Abstract] At present, commercial bribery has penetrated the economic activity of all walks of life, presents the diversification and complication of development momentum. In this paper, starting from the concept, characteristics of commercial bribery crimes, combined with the characteristics of this kind of case from the investigation of present situation, discusses how to build favorable to solve commercial bribery crimes investigation mode - from people as accomplices detection mode, and successful cases of commercial bribery case investigation strategy method is emphasized: avoid the virtual strike, find the breakthrough case, get evidence from relevant staff, quickly fixed evidence, in order to serve the investigation practice. [Keywords] commercial bribe; cause; social harm; investigative countermeasure 商业贿赂犯罪是一种新型的严重的经济犯罪，它是指经营者以非法获利和取得竞争优势为目的，在经济交往活动中，违反法律规定，索取、收受或支付他人财物等不正当利益以及充当媒介、促成前行为，危害正当竞争，破坏社会主义市场经济秩序，情节严重，应受刑罚处罚的行为。近几年来，商业贿赂犯罪日益猖獗，严重破坏了社会主义市场经济秩序，败坏了社会风气，已经成为社会的一大毒瘤。为了全面贯彻落，构建，为了有效地规制和打击商业贿赂犯罪，分析商业贿赂犯罪的现状、原因，从而提出若干切实可行的防治对策。犯罪金额大，职务犯罪现象突出商业贿赂犯罪具有明显的行业、领域特点极其广泛性。 （三）窝案、串案现象突出犯罪形式多样化，犯罪手段具有隐蔽性和间接性，查处难度大严重降低执政党威信、损害执政党形象、影响执政党地位危害职业道德和行业风气、滋生多种违法犯罪行为（一）初查阶段强化线索分析和谋略运用?科学甄别案件线索，减少初查盲目性。案件线索是职务犯罪侦查工作的基础，没有了案件线索，我们的犯罪侦查工作就如同无源之水、无米之炊。而在所受理的案件线索中，由于控告人和自首人受本身的文化、法律知识和客观条件等诸多因素的限制，不可能提供更多更具体的情况，有的是真实的，有的是失实的，有的真伪相杂鱼目混珠，不一而足。因此我们的办案人员在展开初：?根据案件线索来源，分析举报人与被举报人有无利害关系，判断举报材料的可靠性；?根据举报线索，分析被举报人的基本情况、家庭状况、生活情况，判断其是否有职务犯罪的可靠性；根据举报情况反映的职务犯罪问题所发生的时间、地点、手段、金额、职务等，判断案件的可查性；?根据举报事实，分析判断其职务犯罪是否达到立案标准，是否有法定需要追究的条件，提高初查的成案率。合理运用谋略，提高初查的准确性。确定案件线索具有可查性后，便开始组织人员进行初步调查。初查不仅要求侦查人员既要有较强的侦查意识和高超的侦查技能，更要求注重强化对谋略的运用。谋略的确定和运用必须灵活掌握，针对不同对象施以不同谋略。?隐蔽身份、秘密摸查。即办案人员在不暴露真实身份的情况下，采取借用身份，乔装调查的方法贴近被查对象或重要知情人，摸清犯罪的内幕真相，掌握与案件事实有关的第一手资料。在市场经济竞争激烈，供大于求