华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2016-323 华夏幸福基业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称 “华夏幸福”或“公司”）于 2016 年12 月14 日以邮件方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2016 年12月19 日在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室以现场结合通讯方式召开并 表决。本次会议应参与表决的董事8 名，实际参与表决的董事8 名。本次会议由 公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限 公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举王文学先生为公司董事长，任期与第六届董事会一致，自本决议通 过之日起算 （王文学先生简历详见附件）。