浙江升华拜克生物股份有限公司2017年第一次临时股东.PDF

浙江升华拜克生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 浙江升华拜克生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 二○一七年五月十五 日 1 浙江升华拜克生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 议 程 时 间：1、现场会议时间：2017 年 5 月 15 日下午14：00 开始； 2、网络投票时间：2017 年 5 月 15 日，采用上海证券交易所 网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 地 点： 浙江省德清县武康镇长虹中街 333 号（德清县科技创业园） 公司会议室 主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 非累积投票议案 1 关于公司独立董事津贴的议案 2 关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案 3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 选举沈培今先生为董事 4.02 选举孙文秋先生为董事 4.03 选举沈德堂先生为董事 4.04 选举唐静波女士为董事 4.05 选举陆炜先生为董事 4.06 选举李晓伟先生为董事 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 选举冯加庆先生为独立董事 5.02 选举陶鸣成先生为独立董事 5.03 选举刘云女士为独立董事 6.00 关于选举监事的议案 6.01 选举孙康宁先生为监事 6.02 选举宋航先生为监事 四、股东代表发言及解答 2 浙江升华拜克生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 五、对审议的议案进行投票表决 六、监票、计票 七、主持人宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束 3 浙江升华拜克生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 议案一： 关于公司独立董事津贴的议案 各位股东及股东代表： 经浙江升华拜克生物股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会审议 通过，公司第七届董事会独立董事津贴拟为 6.00 万元/年（含税）。 请各位股东及股东代表审议。 浙江升华拜克生物股份有限公司董事会 2017年5月15日 4 浙江升华拜克生物股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料 议案二： 关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 浙江升华拜克生物股份有限公司 （以下简称“公司”或 “升华拜克”） 原控股股东升华集团控股有限公司于 2015 年 6 月以协议方式转让其持有的 升华拜克部分无限售流通