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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：01893 ） 於其他海外監管市場發佈的公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條的規定而發表。 以下公告的中文原稿將由中國中材股份有限公司旗下一間於上海證券交易所上市的A 股附屬公司，中國中材國際工程股份有限公司於中國境內發佈。 承董事會命 中國中材股份有限公司 聯席公司秘書 余亮暉 香港，二零一七年三月十七日 於本公告刊發日期，本公司執行董事為劉志江先生及彭建新先生；本公司非執行董事 為李新華先生、李建倫先生、沈雲剛先生及王鳳廷先生；而本公司獨立非執行董事為 梁創順先生、陸正飛先生及王珠林先生。 2016 年年度报告 公司代码：600970 公司简称：中材国际 中国中材国际工程股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年3月16日，经本公司第五届董事会第十九次会议决议，本公司 2016年度利润分配预案 为：以现有总股本 1,754,257,928股为基数，每 10 股派现金 0.88元（含税）, 2016 年末可供 股东分配的利润223,504,104.67元，派发现金红利154,374,697.66元 （含税），剩余未分配利润 69,129,407.01元转入下次分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺， 请广大投资者注意投资风险。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 √适用 □不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险、经营风险等，敬请查阅第四节经营 情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”部分内容。 1 / 179 2016 年年度报告 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 179 2016 年年度报告 目录 第一节