复习题-25选读.doc

复习题25 一、单项选择题（共40题） 1.有字号的个体工商户开立银行结算账户的名称应与其（ ）相一致. A.经营者姓名 B.营业执照的字号 C.“个体户”字样+经营者姓名 D.“个体户”+营业执照的字号 2.存款人凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户为（ ）. A.个人定活两便存款账户 B.个人定期存款账户 C.个人活期存款账户 D.个人银行结算账户 3.金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取符合（ ）要求的客户身份识别措施，承担未履行客户身份识别义务责任的是该金融机构. A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 B.《金融机构反洗钱规定》 C.《中华人民共和国反洗钱法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 4.金融机构进行客户身份识别.认为必要时可以向（ ）.工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息. A.中国人民银行 B.金融监管机构 C.工商行政管理 D.公安 5.金融机构应当按照期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年记起至少保存（ ）. A.5年 B.10年 C.15年 D.20年 6. 企业会计档案销毁清册的保管期限为( ). A.5年 B.15年　 C.25年 D.永久 7.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易（ ）制度. A.登记 B.保留 C.报告 D.封存 8