力合股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告.pdf

证券代码：000532 证券简称：力合股份 公告编号：2007-032 力合股份有限公司 关于解除股份限售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 85,706,062 股。 2、本次限售股份可上市流通日为 2007 年9 月 28 日。 一、股权分置改革方案概述 1、股权分置改革方案要点 （1）公司以方案实施的股权登记日总股本为基数，以资本公积金向全体流通股 股东定向转增股份，转增比例为流通股每10股获转增5股； （2）在上述对价安排的同时，全体非流通股股东将自身原持有的10,943,726 股，作为对价安排送给流通股股东，流通股股东每10股获送0.9股。 2、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况 公司股权分置改革方案已经2006年6月28 日公司第一次临时股东大会暨相关股 东会议表决通过。 3、股权分置改革方案以 2006 年 9 月 27 日作为股权登记日实施, 公司股票于 2006 年 9 月 28 日实施后首次复牌。 4、公司股权分置改革方案无追加对价安排。 二、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时做出的承诺及承 诺履行情况 1、承诺情况 除《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规章所规定的法定承诺 1 外，公司第一、二大股东做出的特殊承诺如下： （1）深圳力合创业投资有限公司（以下简称“力合创投”）、 珠海市国有资产 管理委员会（以下简称“珠海国资委”）承诺：a、在实施股权分置改革方案时，如 果出现其他非流通股股东因质押、冻结或其他原因无法执行对价的情形，力合创投、 珠海国资委将按照 8：2 的比例先行代为垫付；b、对未明确表示同意参加股权分置 改革的非流通股股东，在实施股权分置改革方案时，力合创投、珠海国资委将按照 8：2的比例先行代为垫付。 （2）珠海国资委还承诺：珠海经济特区华骏达企业公司持有本公司 1,768,000 股非流通股股份所涉及的对价安排将由珠海国资委支付。 2、承诺履行情况 公司股权分置改革实施后，本次申请解除其所持股份限售的股东均严格履行了 《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规和规章所规定的法定承诺以及在 股权分置改革中做出的特殊承诺，不存在应履行而未履行的其他承诺义务。 三、申请解除股份限售的股东垫付对价及偿还情况 力合创投、珠海国资委在实施股权分置改革方案时，按照 8：2的比例代为垫付 对价总额 765,932 股，其中力合创投代为垫付对价总额 612,746股，珠海国资委代 为垫付对价总额 153,187 股。 本公司股权分置改革方案实施至本次申请解除限售期间，未发生过垫付对价偿 还事项。 四、此次解除股份限售的股东均在公司股权分置改革方案实施时支付了应付对 价，不存在被垫付对价的情况。 五、申请解除其所持股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，也不 存在公司为股东提供违规担保。 六、股权分置改革方案实施日至本次限售股份可上市流通日，公司总股本未发 生变化。 七、本次限售股份上市流通安排 1、本次限售股份上市流通时间为 2007 年9 月 28 日； 2 2、本次限售股份上市流通数量为 85,706,062 股，占公司股份总数的 24.86%， 具体如下： 本次限售股 本次上市流 序 持有限售股份 剩余限