第三届董事会第四十一次会议决议暨2009年第一次临时股东大会通知公告.pdfVIP

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临2009-02 南京栖霞建设股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议 暨 2009 年第一次临时股东大会通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第四十一次会议通知于 2009 年 1 月 16 日以电子传递方式发出，会议于 2009 年 1 月 21 日在南京市以通讯方式召 开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议， 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、董事会换届选举的议案 公司第三届董事会已于2008年12月任期届满，根据《公司章程》的规定， 第四届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名。南京栖霞建设集团有限公 司提名陈兴汉女士、江劲松先生、范业铭先生，南京新港高科技股份有限公司提 名徐益民先生为公司第四届董事会董事候选人；公司董事会提名王跃堂先生、沈 坤荣先生、李启明先生为公司第四届董事会独立董事候选人。 附：董事候选人简历 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 二、召开 2009 年第一次临时股东大会的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 1、召开会议基本情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间：2009年2月10日上午 9：30 （3）会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室 2、会议审议事项 （1）董事会换届选举的议案（累积投票制） 1 （2）监事会换届选举的议案（累积投票制） 3、会议出席对象 （1）在2009年2 月6 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的持有本公司股票的所有股东； （2）公司董事、监事及高级管理人员。 4、会议参会登记 （1）登记方式 A、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人 出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份 证到公司办理登记。 B、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证 办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复 印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。 C、外地股东可用信函或传真的方式登记。 （2）登记时间：2009年2月9 日（上午8：30—11：30，下午2：00—5： 00） （3）登记地点：公司证券投资部 5、会议联系方式 联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037） 联系电话：025 传 真：025 联 系 人：朱宽亮 曹鑫 6、备查文件目录 经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录。 南京栖霞建设股份有限公司董事会 2009年1月23日