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ZTECORPORATION中興通訊股份有限公司
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ZTE CORPORATION
中 興 通 訊 股 份 有 限 公 司
(於 中華人 民共和國註冊成立 的股份有 限公 司)
(股份代號 :763 )
持續 關連交易
董事會於2009年 10月27 日舉行 了第 四屆董事會第三十次會議 ,批准 了本公告所載 的持
續 關連 交 易 、就該等交 易訂立 關連交 易框架協議 之條 款 以及相 關的年度交 易金額 上
限 。本公 司將遵照香港上市規則 ,就 非豁免持續 關連交易及其截至2010年 、2011年和
2012年 12月31 日止三個年度 的相關年度交易金額上 限 ,尋求獨立股東批准 。
獨立董事委員會 已成立並將 向獨立股東就下列事項發表意見 :(i)就該等交易訂立 的非
豁免持續 關連交易及 關連交易框架協議之條 款 ;及(ii) 非豁免持續 關連交易截至2010
年 、2011年及2012年 12月31 日止三個年度 的相關年度交易金額上 限 。
三菱 日聯證券 (香港)資本有 限公 司已獲延聘為獨立財務 顧 問 ,將就 非豁免持續 關連交
易及其相 關擬議年度交易金額上 限對獨立股東而言是否公平合理 ,是否按照正常商業
條款在一般及 日常業務 中訂立 ,向獨立董事委員會提供意見 。
本公 司將會 在切實 可行 的情 況下 ,儘 快 向H 股股東及本公 司 內資股股東 寄發 一份通
函 ,其 中列 明持續 關連交易及╱ 或與其聯 繫人進行 的交易 、有 關年度交易金額上 限 、
獨立財務 顧 問函件 、獨立董事委員會 的意見 以及召 開本公 司臨時股東大會 以批准 非豁
免持續 關連交易及相 關年度交易金額上 限的通知之有 關信息 。
– 1 –
1. 引言
董事會於2009年 10月27 日舉行 了第 四屆董事會第三十次會議 ,批准 了本公告所載 的
持續 關連交易 、就該等交易訂立 關連交易框架協議之條 款 以及相 關的年度交易金額
上 限 。該等協議 的簽署 日期均為2009年 10月27 日 。本公 司將遵照香港上市規則 ,就
非豁免持續 關連交易及其截至2010年 、2011年和2012年 12月31 日止三個年度 的相關
年度交易金額上 限 ,尋求獨立股東批准 。
2. 持續關連交易
2.1 豁免股東批准的持續關連交易
深圳興飛 向睿德購買手機電池及充電器
於2009年 10月27 日舉行 的董事會會議上 ,董事會批准 了深圳興飛 (作為買方)與
睿德 (作為供應 商)就購買手機電池及充 電器簽訂 的關連交易框架協議 。鑒於該
項交易類別涉及 的有 關百分 比率 ,按本集 團計超過0.1%但少於2.5% ,因此根據
香港上市規 則 ,此類交易須遵守 申報及公告規定 ,但可豁免遵守獨立股東批准
規定 。
關連人士 : 深圳興飛為於2005年7月 19 日根據 中國法律成立 的有 限公 司 ,為本
公司非全資子公 司 。本公司通過長飛持有深圳興飛股本 中的80%權益 。
睿德為於2004 年4 月27 日根據 中國法律成立 的有 限公 司 ,為本公 司 非全 資子公
司 。長 飛持有睿德 57.5% 的權 益 。睿德 的另一主要股東 為 中興新地 ,持有其約
23% 的股權 ,其餘約 19.5%權益的持有人為睿德 的一名董事兼個別股東 ,由於睿
德 的主 要 股 東 中興 新 地 為 本 公 司層 面 之 關連 人 士 ,故 根 據 香 港 上 市 規 則 第
14A.11(5)條 ,睿德為本公司關連人士 。
背景 : 睿德主要從事手機電池 的生產及銷售 。深圳興飛主要
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