华意压缩机股份有限公司第七届董事会2015年第一次临时会.PDF

证券简称：华意压缩 证券代码：000404 公告编号：2015-029 华意压缩机股份有限公司 第七届董事会2015 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“华意压缩”）第七届董事 会2015 年第一次临时会议通知于2015 年4 月13 日以电子邮件形式送达全体董 事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议于2015 年4 月16 日以现场方式召开 （2）现场会议召开地点：公司二楼会议室 （3）董事出席会议情况 公司应参与表决的董事9 名，实际参与表决的董事9 名。 4）会议主持人：董事长刘体斌先生 （ （5）会议列席人员：公司监事及高级管理人员。 本次会议召开符合 《公司法》和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，以书面投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关规定，经公司 董事会提名委员会审核，选举刘体斌先生为公司第七届董事会董事长，李进先生、 符念平先生为公司第七届董事会副董事长。 1 表决结果：同意9 票，反对0 票,弃权0 票。 （二）审议通过《关于选举董事会下属专门委员会委员的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会专门委 员会实施细则》及有关规定，选举公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会的委员，任期与本届董事会一致。各委员会具体 组成如下： 1、战略委员会 主任委员：刘体斌 委员：李进、朱金松、吴巍屿、唐英凯 根据《公司董事会战略委员会实施细则》规定，董事会战略委员会由五名委 员组成，其中应至少包括一名独立董事，主任委员由董事长担任。 2、审计委员会 主任委员：牟文 委员：徐天春、吴巍屿 根据《公司董事会审计委员会实施细则》规定，董事会审计委员会由三名委 员组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士，主任委 员由独立董事担任。 3、提名委员会 主任委员：徐天春 委员：牟文、符念平 根据《公司董事会提名委员会实施细则》规定，董事会提名委员会由三名委 员组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。 4、薪酬与考核委员会 主任委员：唐英凯 委员：牟文、寇化梦 2 根据《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》规定，董事会薪酬与考核委 员会由三名委员组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。 表决结果：同意9 票，反对0 票,弃权0 票。 （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 根据公司经营工作的需要，考虑公司管理层的稳定性和工作的连续性，根据 公司董事长提名，经提名委员会资格审查，同意续聘朱金松先生为公司总经理； 根据总经理提名，并经提名委员会资格审查，同意续聘吴巍屿先生为公司常务副 总经理，续聘庞海涛先生为公司副总经理兼总会计师，续聘王国庆先生为公司副 总经理，续聘吴景华先生为公司总工程师；根据董事长提名，并经提名委员会资 格审查，同意续聘王华清先生为公司董事会秘书。 表决结果：同意9 票，反对0 票,弃权0 票。 （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 根据公司证券业务和信息披露工作的需要，同意续聘巢亦文女士为公司证券 事务代表。 表决结果：同意9 票，反对0 票,弃权0 票。 （五）审议通过《公司2015 年第一季度报告（全文及正文）》 表决结果：同意9 票，反对0 票,弃权0 票。 （六）审议通过《关于公司利用部分自有资金购买银行理财产品的议案》