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南华菱钢铁集团有限责任公司 Mittal Steel Company N.V. 关 于 湖南华菱管线股份有限公司流通股 之 认沽权证发行及上市说明书 公告日期：2006年2月27日 1 第一节 重要声明与提示 1、发行人、发行人董事会及其全体董事保证本权证发行及上市说明书的真 实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 但Mittal Steel Company N.V.、其董事会及其全体董事对本权证发行及上 市说明书中由湖南华菱钢铁集团有限责任公司提供的有关信息不承担责任。 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 其董事会及其全体董事对本权证发行及上 市说明书中由Mittal Steel Company N.V. 提供的有关信息不承担责任。 2、深圳证券交易所对本权证发行及上市说明书的内容概不负责，对其准确 性和真实性不发表任何声明，并明确表示概不因本文件的全部或部分内容而产生 或依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。中国证券监督管理委员会、深 圳证券交易所、其他政府机关对本次权证上市所做的任何决定或意见，均不表明 其对本权证及其标的证券的价值或投资者收益的实质性判断或保证。 3 投资者务请注意：与股票相比，权证产品的价格可能急升急跌，权证持 有人可能面临较大的投资风险。此外，权证在到期时有可能不具任何价值。在投 资者投资之前，应确保了解权证的性质，并仔细阅读本权证发行及上市说明书内 所列的风险因素，必要时应寻求专业意见。 4 根据《深圳证券交易所权证管理暂行办法》的规定，本权证上市后，合 格机构可以创设同 权证或发行同标的证券的备兑权证，上述行为可能对本权证 价格产生重大影响，请投资者充分关注相应风险。 1 5、有关发行本次认沽权证的具体内容，请投资者详见于○2005年12月14 日刊登在巨潮网站（）的《湖南华菱管线股份有限公 2 司股权分置改革说明书 （修订稿）》 （全文）；○2006年1月20日刊登在 《证券 时报》 《上海证券报》及巨潮网站（）的 《湖南华 3 菱管线股份有限公司关于确定股权分置改革的对价安排比例的公告》；○2006 年1月23日刊登在 《证券时报》 《上海证券报》及巨潮网站 （）的《湖南华菱管线股份有限公司关于确定股权分 置改革的对价形式的公告》。 2 6 本权证发行及上市说明书的解释权归属于湖南华菱钢铁集团有限责任公 司及Mittal Steel Company N.V.公司董事会。 7、湖南华菱钢铁集团有限责任公司 Mittal Steel Company N.V.董事会 及其全体董事承诺： （1）将严格遵守 《公司法》 《证券法》等法律 法规和深圳证券交易所 的有关规定； （2）自发行人发行认沽权证上市之日起，发行人将真实、准确、完整、公 平并及时地披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会 深圳证券 交易所的监督管理； （3）在知悉可能对权证价格产生误导性影响的任何公共传播媒介中出现的 消息后，将根据有关信息披露规则或依照深圳证券交易所的要求及时予以公开澄 清。 第二节 释义 在权证发行及上市说明书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 华菱管线 指 湖南华菱管线股份有限公司 （股票代码：000932 ） 湖南华菱钢铁集团有限责任公司和 Mittal Steel Company 发行人